Tổng thống Argentina Javier Milei dính vào vụ bê bối liên quan đến đồng meme Libra, nghi ngờ có bản thảo thỏa thuận trị giá 5 triệu USD, khiến token giảm giá 94% và dẫn đến cuộc điều tra chính trị cùng pháp lý.
Tài liệu điều tra bị tiết lộ, nghi xuất hiện thỏa thuận hợp tác trị giá 5 triệu USD
Vụ bê bối tiền mã hóa tại Argentina lại nóng lên. Theo báo địa phương 《El Destape》 tiết lộ, trong một cuộc điều tra tư pháp, công tố viên đã lấy được một bản nháp tài liệu từ điện thoại của Mauricio Novelli, một môi giới trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, nội dung có vẻ đề cập đến một thỏa thuận trị giá 5 triệu USD liên quan đến việc Tổng thống Javier Milei quảng bá đồng meme Libra.
Bản tài liệu này được lấy trong quá trình điều tra kỹ thuật số về vụ việc Libra. Cuộc điều tra do Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tội phạm (DATIP) thuộc hệ thống tố tụng Argentina phụ trách, đã phục hồi toàn bộ dữ liệu trên thiết bị của Novelli. Thời điểm tạo ra tài liệu là ngày 11 tháng 2 năm 2025, chỉ cách bài đăng của Milei trên nền tảng mạng xã hội X về Libra đúng 3 ngày.
Nguồn hình: 《El Destape》, công tố viên lấy được bản nháp tài liệu từ điện thoại của Mauricio Novelli, môi giới trong ngành công nghiệp tiền mã hóa
Theo nội dung bị tiết lộ, tài liệu viết bằng tiếng Anh, bắt đầu bằng câu “Đây là thỏa thuận cuối cùng sau khi thảo luận với H”, và công chúng cho rằng “H” đề cập đến doanh nhân trong lĩnh vực tiền mã hóa Hayden Davis, một trong những nhân vật chủ chốt của dự án token Libra.
Trong tài liệu mô tả một cấu trúc thanh toán gồm ba giai đoạn, tổng cộng 5 triệu USD. Tuy nhiên, tài liệu không rõ ràng về người nhận cuối cùng của khoản tiền này, điều này trở thành điểm trọng tâm trong cuộc điều tra pháp lý hiện tại.
Tài liệu tiết lộ cấu trúc thanh toán ba giai đoạn, trùng khớp thời điểm bài đăng của tổng thống
Theo các báo cáo, bản nháp này liệt kê ba điều kiện thanh toán. Đầu tiên là khoản trả trước 1,5 triệu USD, có thể thanh toán bằng token hoặc tiền mặt; thứ hai là khoản 1,5 triệu USD liên quan đến việc Milei công khai tuyên bố Hayden Davis là cố vấn trên nền tảng X; cuối cùng là khoản 2 triệu USD liên quan đến việc ký hợp đồng cố vấn về blockchain và trí tuệ nhân tạo.
Nội dung tài liệu cho thấy, hợp đồng này có thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn về blockchain và AI cho chính phủ Argentina hoặc chính Milei, và cần có sự xem xét của chính tổng thống cùng em gái Karina Milei.
Đáng chú ý, các ghi chú cuộc gọi mà công tố viên thu thập được cho thấy, trước và sau khi địa chỉ token Libra được công bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, Novelli và Milei đã có nhiều cuộc gọi liên tục. Vào lúc 7 giờ 01 phút tối cùng ngày, Milei đăng bài về Libra trên X, còn từ 6 giờ 54 phút đến 7 giờ 03 phút, hai người đã gọi nhiều lần.
Sau đó, Novelli còn gọi điện cho Karina Milei. Khi giá Libra biến động mạnh vào đêm đó, ông cũng liên lạc thường xuyên với nhiều cố vấn chính phủ và các nhân vật trong ngành, khiến dư luận nghi ngờ về mối liên hệ sâu hơn giữa dự án này và giới lãnh đạo chính phủ.
Giá trị thị trường của Libra từng chạm 4 tỷ USD, giảm 94% trong vài giờ
Vụ việc đồng meme Libra bắt đầu bùng nổ vào tháng 2 năm 2025. Khi đó, sau khi Javier Milei đăng bài về dự án này trên nền tảng X, giá token tăng nhanh trong thời gian ngắn, vốn hóa từng vượt quá 4 tỷ USD.
Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài lâu. Trong vòng vài giờ, giá token giảm hơn 94%, khiến hơn 40.000 nhà đầu tư nhỏ lẻ thiệt hại, thị trường mất khoảng 250 triệu USD vốn.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, 8 địa chỉ ví liên quan đến dự án này đã rút tổng cộng khoảng 107 triệu USD trước và sau khi giá sụp đổ, khiến nhiều người xem đây là một vụ “thu hoạch meme coin” điển hình.
Nhóm phát hành Libra có mối quan hệ mật thiết với Kelsier Ventures. CEO Hayden Davis từng thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn rằng, nhóm đã thực hiện “giao dịch săn bắt” khi token mới ra mắt, và kiểm soát các ví chứa hơn 1 tỷ USD.
Đọc thêm
Tổng thống Argentina có phải đang “cắt lỗ”? Sự sụp đổ 90% của đồng LIBRA, một cái nhìn toàn diện, tổng thống có thể bị lật đổ
Bản thảo xử lý khủng hoảng bị tiết lộ, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
Ngoài thỏa thuận thanh toán nghi vấn, các điều tra viên còn phát hiện trong điện thoại của Novelli một tài liệu khác, dường như là một bản thông tin xử lý khủng hoảng dành cho Milei. Tài liệu này được tạo vào ngày 16 tháng 2 năm 2025, đúng hai ngày sau khi vụ việc bùng nổ.
Mở đầu tài liệu viết: “Đây là bài đăng duy nhất có thể cứu anh ấy, tôi và tất cả chúng ta.” Nội dung dự thảo đề xuất Milei công khai ủng hộ dự án Libra, đồng thời phủ nhận mọi mối liên hệ về tài chính, và đổ lỗi cho các đối thủ chính trị tấn công.
Hiện tại, chính phủ Argentina vẫn phủ nhận tổng thống có bất kỳ hành vi sai trái nào. Văn phòng chống tham nhũng Argentina từng tuyên bố vào tháng 6 năm 2025 rằng, các bài đăng của Milei chỉ là ý kiến cá nhân, không phải chính sách chính thức, do đó không vi phạm đạo đức công vụ.
Đọc thêm
Không phát hiện sai phạm? Tổng thống Argentina liên quan đến giao dịch nội bộ đồng meme, nhưng cơ quan điều tra đã bị giải thể!
Tuy nhiên, vụ việc chưa kết thúc ở đó. Cuộc điều tra hình sự liên bang Argentina vẫn đang tiếp tục, trong khi phía Mỹ cũng đã có đơn kiện tập thể từ các nhà đầu tư. Với các tài liệu điều tra mới liên tục bị tiết lộ, bê bối Libra cùng các tác động chính trị và pháp lý vẫn có khả năng mở rộng hơn nữa.
Bài viết này do đội ngũ của Crypto Agent tổng hợp các nguồn thông tin, được biên tập và duyệt bởi Crypto City. Hiện đang trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
