Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Трамп підписав адміністративний наказ щодо боротьби з кіберзлочинністю, який вимагає від кількох міністерств подати план дій протягом 120 днів
Президент США Трамп 6 березня підписав указ про боротьбу з кіберзлочинністю та шахрайством, який вимагає від відповідних міністрів переглянути рамкові документи та розробити план дій. Указ створює робочу групу для координації боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю та пропонує план відновлення для жертв мережевих шахрайств з метою компенсації постраждалим від кібершахрайств. Також вимагається вести переговори з країнами, які терплять такі злочини, та вживати обмежувальні заходи.
GateNews44хв. тому
Клієнт у Гонконгу, який звернувся до обмінного пункту для встановлення внутрішньої спіралі, був пограбований із застосуванням ножа, поліція заздалегідь організувала затримання підозрюваних
Нещодавно в Хонконзі, на верхньому районі, сталася збройна пограбування, двоє потерпілих були пограбовані після обміну приблизно 10 мільйонів гонконгських доларів у обмінному пункті. Поліція успішно затримала підозрюваних, потерпілі не зазнали фінансових втрат. Це третій великий грабіж готівки за останні три місяці в цьому районі, поліція вже почала розслідування щодо зв’язку між цими випадками та фону злочинної групи.
GateNews7год тому
潘功胜：послідовно застосовувати високий тиск на спекуляції з віртуальними валютами та інші незаконні фінансові діяльності, зосереджуючись на зменшенні фінансових ризиків
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики були послідовно подолані, фінансова система працює стабільно. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, запобігання фінансовим ризикам і тісний моніторинг впливу зовнішніх шоків.
GateNews9год тому
Федеральний суд США відхилив позов, пов’язаний із тероризмом, проти певної CEX та її засновника
Американський суддя відхилив цивільний позов, у якому звинувачували певну біржу та її засновників у співпраці з терористичними організаціями для здійснення нападу. Позивач не зміг довести, що відповідачі навмисно співпрацювали з терористичними групами. Суддяcritically відзначив, що позовний документ є надмірно довгим, але дозволив внести поправки, біржа категорично заперечує звинувачення.
GateNews10год тому
Корейська споживча організація ініціює колективне врегулювання спору щодо компенсації за активність API певної CEX
Корейський споживчий інститут ініціював колективне врегулювання спору щодо субсидій за API-активністю певної CEX, оскільки ця біржа відмовилася виплатити обіцяні субсидії деяким користувачам. 77 споживачів подали заявку на врегулювання у січні, комітет планує опублікувати рішення до 23 березня.
GateNews12год тому
Білий дім опублікував документ із цифрової стратегії, вперше включивши криптовалюту та блокчейн і підкресливши боротьбу з анонімними фінансовими каналами
Білий дім опублікував «Інтернет-стратегію Президента Трампа», яка підкреслює кіберзахист, стримування та оборону, вперше згадуючи про забезпечення криптовалют та блокчейну. Стратегія спрямована на боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю, розширення повноважень у кіберопераціях, залучення приватного сектору та просування систем захисту на основі ШІ.
GateNews12год тому
