Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Крадіжка 韓檢: 320 біткойнів «знайдено і повернуто», швидко продано на суму 21,5 мільйонів доларів для поповнення державного бюджету
Південнокорейська прокуратура Гванчжу нещодавно продала 320.8 біткойнів, що були конфісковані, отримавши 31.6 мільярдів вон. Ця партія біткойнів спочатку була вилучена у рамках розслідування проти нелегальних ігрових платформ у період з 2018 по 2021 рік. Хоча через помилку службовця біткойни були викрадені хакерами, пізніше хакери повернули їх. Влада вже провела розслідування і виявила інші випадки втрати конфіскованих біткойнів.
区块客3хв. тому
Управління фінансів Хунані підтвердило, що Ючжі Фінанс повністю збанкрутував, а поліція в різних регіонах вже відкрила канали реєстрації захисту прав споживачів
Gate News повідомляє, 10 березня, фінансове управління Хунані підтвердило, що компанія YuZhi Financial Co., Ltd., яка діяла під назвою "торгівля з дотриманням віртуальних активів", повністю "злочинно зникла". Наразі поліція в різних регіонах відкрила канали реєстрації для захисту прав, постраждалі користувачі можуть зареєструватися через офіційні канали.
GateNews27хв. тому
Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу у співпраці з поліцією та ліцензованими організаціями використовуватиме цілодобовий механізм зупинки платежів для заморожування коштів, отриманих від шахрайських схем з віртуальними валютами.
Gate News повідомляє, 10 березня головний виконавчий директор Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу Лян Фенї заявила, що у 2025 році ця організація отримала майже 900 скарг на інвестиційний шахрайство, з яких чверть стосувалася віртуальних валют. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу співпрацюватиме з поліцією, митницею, Управлінням фінансового нагляду, а також ліцензованими брокерами та сервіс-провайдерами віртуальних активів, щоб налагодити канали зв'язку з ліцензованими організаціями та активно співпрацювати з центром координації протидії шахрайству поліції "24/7 механізм зупинки платежів" для миттєвого блокування переказів, пов’язаних із шахрайством або високим ризиком.
GateNews1год тому
Конгрес США розслідує три брокерські компанії, що підписували IPO китайських компаній, звинувачуючи їх у підозрілих маніпуляціях з цінами акцій у стилі "роздування та продаж"
Конгрес США у Палаті представників розпочав розслідування кількох підрядників з Уолл-стріт, зосереджуючись на їхній участі у ринкових маніпуляціях, пов’язаних з IPO китайських компаній. Зокрема, Dominari Securities має зв’язки з родиною Трампа, і депутати вимагають надати відповідну інформацію, зазначаючи, що ці компанії через координацію торгів штучно завищували ціну акцій, що потім спричинило значне падіння їхньої вартості.
GateNews1год тому
Звіт Верховної прокуратури: з 2025 року 3259 осіб притягнуто до відповідальності за відмивання грошей з використанням віртуальних валют та інших засобів
Gate News повідомляє, що 10 березня Генеральний прокурор Верховного народного суду Йо Юн виступив із доповіддю на четвертій сесії XIV Національної народної асамблеї. У доповіді зазначено, що до 2025 року органи прокуратури посилять боротьбу з відмиванням грошей, пред'явивши обвинувачення 3259 особам за використання віртуальних валют, підпільних банків та інших засобів для відмивання грошей. Також буде законно карати за телекомунікаційний шахрайство, пред'явивши обвинувачення 69 000 осіб.
GateNews1год тому
