Дочірня компанія Stripe зі стабільними монетами потрапила в суперечку щодо «угод із венесуельськими вантажівками», Bridge терміново спростовує причетність до ризиків, пов’язаних із санкціями

Gate News новини: платіжний гігант Stripe, дочірня компанія зі стабільними монетами Bridge Ventures Inc., опинилася в епіцентрі суспільного резонансу. За даними, що ходять на ринку, один із документів щодо вантажоперевезень свідчить: суб’єкт під назвою Bridge Ventures Inc. продавав і здійснював доставку 12 автомобілів-контейнеровозів Mitsubishi для компанії з Венесуели, а маршрут угоди передбачав порти США. Це викликало сумніви в дотриманні вимог.

У відповідь Bridge оперативно заявила, що не має жодного зв’язку з цією угодою, підкресливши, що ані не брала участі в перевезенні, ані не обробляла жодних пов’язаних платежів, і припустивши, що це може бути помилка в документі або плутанина назв. Водночас оприлюднені відомості показують, що назва компанії та адреса в накладній дуже узгоджуються з даними публічної реєстрації, через що питання залишається відкритим.

Подальше розслідування встановило, що одержувачем є інтернет-провайдер Thundernet із Баринасу, Венесуела, а його пов’язаний бенефіціар — Grupo Nemer. Ця група має складну структуру компаній у Венесуелі, Панамі та США, і її звинувачують у зв’язках із родиною колишнього президента Уго Чавеса. Такий контекст робить інцидент більш чутливим на тлі того, що США застосовують до Венесуели широкі санкції.

Аналітики зазначають: хоча в накладній фігурує суб’єкт, який не присутній у санкційному списку Міністерства фінансів США, «проектні санкції» щодо Венесуели можуть поширюватися на опосередкованих суб’єктів, пов’язаних із урядом, тож межі комплаєнсу є нечіткими. Крім того, у документах також зазначено, що відправник і одержувач використовують однакові email-адреси, що ще більше підсилює сумніви щодо достовірності та структури угоди.

Варто зазначити, що раніше Jason Mikula розкривав: у Bridge є потенційний зв’язок із венесуельською платформою Kontigo, яка, як стверджується, пов’язана із родиною Ніколаса Мадуро. Після цього Bridge скоригувала свою внутрішню класифікацію санкцій і в лютому 2026 року отримала умовне схвалення від американських регуляторних органів на подання заявки щодо банківської ліцензії.

Цей інцидент підкреслює, що в процесі глобального розширення компанії зі стабільних монет стикаються зі складністю дотримання вимог. Оскільки транскордонні платежі та ончейн-фінанси все більше зливаються, тиск з боку санкційних перевірок, ідентифікації особи та прозорості транзакцій для бізнесу постійно зростає.