Gate News повідомляє, 17 березня, Національна служба фінансового нагляду Кореї (FSS), митна служба, Асоціація кредитних фінансів та дев’ять кредитних карткових компаній країни підписали “Угоду про співпрацю у блокуванні транснаціональних злочинних фінансових потоків”. Ця угода спрямована на припинення фінансових ланцюгів телефонних шахрайств та злочинів з використанням віртуальних активів шляхом аналізу зв’язків між деталями використання закордонних кредитних карток та записами про в’їзд і виїзд з країни. Раніше через відсутність обміну інформацією між установами митна служба, маючи дані про виїзд і в’їзд, не могла в режимі реального часу контролювати підозрілі закордонні витрати, а кредитні компанії, маючи дані про платежі, не контролювали переміщення власників карток через митний контроль. За новою системою митна служба надаватиме кредитним компаніям інформацію про високоризикові транзакції, а служба фінансового нагляду розробить керівні принципи, що дозволять кредитним компаніям у разі виявлення підозрілих операцій самостійно припиняти транзакції. Голова Національної служби фінансового нагляду Лі Чан-джин зазначив, що цей крок ознаменовує створення системи постійного моніторингу, яка дозволить зупиняти витоки злочинних доходів за кордон ще на джерелі. Ця система зосереджена на точному виявленні та боротьбі з “обміном валют” — використанням закордонних кредитних карток для зняття готівки в іноземних банкоматах та відмиванням грошей через криптовалюти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Виборці США не довіряють адміністрації Трампа контролю за криптовалютою, показує опитування CoinDesk
За опитуванням CoinDesk, переважна більшість виборців у США не довіряє нагляду за криптосектором з боку адміністрації Трампа. Згідно з результатами, більшість респондентів вважають, що посадові особи уряду мають тримати свої особисті фінансові інтереси окремо від
GateNews1год тому
Правляча партія Південної Кореї проводить надзвичайний форум з перегляду податку на цифрові активи 7 травня
7 травня о 15:30 правляча Демократична партія Південної Кореї (People Power Party) проведе в Національній асамблеї в Сеулі надзвичайний розглядний форум щодо оподаткування цифрових активів. Захід під назвою «Digital Asset Taxation: Emergency Review Dialogue» буде організовано Digital Asset Exchange
GateNews2год тому
Центральний банк Бразилії заборонив використання стейблкоїнів і крипто-розрахунків у транскордонних платежах
Нещодавно центральний банк Бразилії заборонив використання стейблкоїнів і криптовалют для розрахунків у транскордонних платежах. Обмеження стосується фінтех-компаній і платіжних компаній, фактично закриваючи бекенд-платіжну інфраструктуру для транскордонних потоків. Однак індивідуальні криптоінвестори все ще можуть купувати й
GateNews2год тому
Більшість виборців у США не довіряють адміністрації Трампа контролювати криптоіндустрію — опитування CoinDesk показує
Згідно з опитуванням CoinDesk, більшість виборців у США не довіряють адміністрації Трампа для нагляду за криптосектором. Дослідження також показало, що переважна більшість вважає, що посадовці мають тримати власні фінансові інтереси окремо від галузі.
GateNews4год тому
Іран оголосив, що Перська затока (Ормузька протока) не повернеться до стану, який був до війни, та ухвалив новий закон про адміністрацію
Згідно з матеріалами CCTV, заступник спікера Ісламської консультативної асамблеї Ірану Алі Нікзад у недавніх заявах повідомив, що Ормузька протока не повернеться до умов до війни. Парламент ухвалить «закон про адміністрування Ормузької протоки», який включатиме постійну заборону ізраїльським судам заходити у…
GateNews4год тому
