Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення

Сеульський адміністративний суд другої адміністративної палати Південної Кореї задовольнив клопотання Bithumb — однієї з найбільших у країні криптовалютних бірж — про тимчасову зупинку виконання 30 квітня, припинивши шестимісячне часткове призупинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення лишається призупиненим до ухвалення остаточного рішення у головній справі. «Ми плануємо надалі сумлінно викладати свою позицію впродовж усіх наступних судових розглядів», — заявив Bithumb після рішення.

Що стало причиною санкцій

У березні Південнокорейський підрозділ фінансової розвідки (FIU) наклав шестимісячне часткове призупинення діяльності та штраф у розмірі 36,8 мільярда вонів (24,6 мільйона доларів), посилаючись на приблизно 6,65 мільйона порушень вимог країни щодо протидії відмиванню грошей відповідно до Закону про звітування та використання визначеної інформації про фінансові транзакції. Із цих порушень приблизно 3,55 мільйона стосувалися невиконання необхідної ідентифікації клієнтів, тоді як приблизно 3,04 мільйона — випадків, коли біржа не змогла належним чином заблокувати транзакції з незареєстрованими зарубіжними операторами віртуальних активів.

Захід дисциплінарного впливу обмежив би новозареєстрованим користувачам здійснення зовнішніх депозитів і виведення цифрових активів. Також органи влади винесли офіційні попередження генеральному директору Bithumb і запровадили окреме шестимісячне призупинення для призначеного посадовця, відповідального за звітність компанії. Призупинення описали як найсуворішу санкцію, яку будь-коли застосовували до вітчизняної біржі віртуальних активів у Південній Кореї.

Частина більш масштабного наступу

Справа Bithumb є частиною посилюваної регуляторної кампанії в криптосекторі Південної Кореї. У 2025 році FIU наклав на Dunamu — оператора Upbit, найбільшої біржі країни, — тримісячне часткове призупинення та штраф у розмірі 35,2 мільярда вонів за подібні прогалини в дотриманні вимог. Корбит, менший конкурент, отримав штраф у розмірі 2,73 мільярда вонів і інституційні попередження.

Dunamu виграв рішення суду першої інстанції 9 квітня 2026 року: суд заявив, що самостійні зусилля операторів із комплаєнсу мають враховуватися за відсутності чітких регуляторних вказівок. Відтоді FIU оскаржив це рішення. Coinone — ще одна біржа — також оскаржує ухвалу про призупинення, а перше слухання в неї заплановане на 12 травня.

Окремі правові питання ще попереду

Перемога в суді сталася на тлі окремого юридичного оскарження щодо Bithumb, пов’язаного з інцидентом у лютому 2026 року, коли біржа помилково розподілила користувачам біткоїни на суму в кілька мільярдів вонів під час промоакції. Системна помилка спричинила обробку платежів, призначених у корейських вонах, у BTC. Хоча біржа відшкодувала 99,7% коштів, вона подала клопотання до суду про замороження 7 BTC, які кілька отримувачів відмовилися повертати.

Також очікується, що Bithumb оскаржить штраф 36,8 мільярда вонів. FIU запропонував зменшення на 20% за оперативну сплату, але біржа не сплатила, хоча минуло вже понад чотири тижні після дедлайну. Рішення піднімає ширші питання щодо правової основи та пропорційності санкційної рамки FIU, зокрема на тлі того, що кілька бірж одночасно ініціюють судові оскарження.