Криптоінвестора з Південної Дакоти звинувачують у $20M шахрайській схемі Понці за 29 пунктами

За даними BlockBeats, 18 липня федеральне велике журі висунуло обвинувачення 43-річному Бенджаміну Полу Вайнеру з міста Сіу-Фоллз, штат Південна Дакота, за 29 пунктами, зокрема шахрайство із використанням дротових каналів, відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжене шахрайство з використанням ідентифікаційних даних. Справу пов’язують приблизно із $20 мільйонами. Прокурори стверджують, що Вайнер контролював вісім компаній, залучав інвестиції через неправдиві заяви та діяв за схемою Понці, переказуючи кошти через банки й криптовалютні біржі, перш ніж витратити отримані гроші на власні потреби та залучати нових інвесторів, щоб розраховуватися з раніше постраждалими.

Також Вайнеру висунули обвинувачення в тому, що він шахрайським шляхом у квітні 2025 року отримав кредитну лінію на $1 мільйон за підробленими документами та викраденими персональними даними. Він заявив про свою невинуватість і був звільнений під заставу; судовий розгляд заплановано на 15 вересня. Шахрайство із використанням дротових каналів і відмивання грошей передбачають максимум 20 років позбавлення волі, банківське шахрайство — до 30 років, а обтяжене шахрайство з використанням ідентифікаційних даних передбачає обов’язкове послідовне відбуття вироку щонайменше 2 роки.