У розслідуванні Reuters, опублікованому в п’ятницю, йдеться, що Nobitex — провідна криптобіржа Ірану — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарацци з елітної політичної родини, яка через шлюбне родство пов’язана з усіма трьома верховними лідерами Ісламської Республіки. Біржа стверджує, що має приблизно 11 мільйонів користувачів і забезпечує близько 70% усієї криптоактивності в Ірані.

Reuters відстежив аналітичні дані з блокчейну, які показують, що Elliptic ідентифікувала приблизно $366 мільйонів підозрілих переказів через Nobitex, тоді як окремий аналіз виявив, що Центральний банк Ірану перевів до біржі близько $347 мільйонів у першій половині 2025 року. Nobitex заперечила будь-який зв’язок із державними структурами та охарактеризувала незаконні кошти як «дуже незначну частку від загального обсягу». 28 квітня Міністерство фінансів США оголосило нові санкції щодо тіньової банківської інфраструктури Ірану, але Nobitex не було включено до санкційного переліку.

Переглянути джерело

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

a16z підтримує CFTC у ставках на прогнозні ринки, посилається на обсяги $150B Polymarket-Kalshi

Ринок прогнозування Геополітика Регулювання та політика Примусові заходи

За даними The Block, у п’ятницю Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий коментар до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти жорстких дій на рівні штатів. A16z стверджує, що листи із вимогами припинити діяльність і запропоновані заборони з боку регуляторів штатів…

GateNews15год тому

Лідер реформи у Великій Британії Найджел Фараж стикається з розслідуванням щодо конфлікту інтересів після отримання 5 млн фунтів; партія запропонувала зниження криптоналогу з 24% до 10%

Геополітика Регулювання та політика

За даними ChainCatcher, лідер UK Reform Party Найджел Фарадж зіткнувся з звинуваченнями у конфлікті інтересів після того, як у 2024 році отримав від криптоінвестора Крістофера Гарборна персональне пожертвування на суму 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Після цього партія запропонувала в 2025 році зміни до регулювання, які мали б скоротити кри

GateNews22год тому

Банк Англії розглядає перенесення проєкту Britcoin на це літо та переходить до моніторингу приватної токенізації

Геополітика

За даними Bloomberg, Банк Англії та казначейство Великої Британії обговорюють уповільнення проєкту цифрового фунта (Britcoin), і рішення, яке спочатку планували ухвалити цього літа, тепер імовірно перенесуть. Регулятори хочуть спершу спостерігати за прогресом у приватному секторі

GateNews05-02 01:05

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів