Кенійська CMA закуповує систему блокчейн-моніторингу для контролю за криптовалютами

Магазинна рада Кенії закуповує технології блокчейн-спостереження для моніторингу транзакцій у Bitcoin, Ethereum та щонайменше 20 додаткових мережах блокчейн у рамках виконання Закону країни про постачальників послуг віртуальних активів. Ініціатива слідує за прийняттям закону в жовтні та має на меті посилити контроль за діяльністю цифрових активів перед початком ліцензування. Закупівля підтримує перший у країні всеохоплюючий регуляторний каркас для віртуальних активів, при цьому CMA відповідає за нагляд за біржами, брокерськими компаніями та платформами токенізації, а також за виявлення нелегальних офшорних операторів, що обслуговують кенійських клієнтів.

CMA закуповує платформу аналітики блокчейн для моніторингу кількох мереж

Згідно з документами про закупівлю, Магазинна рада Кенії має намір впровадити платформу блокчейн-інтелекту, здатну аналізувати транзакції у кількох мережах цифрових активів, підтримуючи як моніторинг у реальному часі, так і дослідження історичних транзакцій. Запропонована система створена для допомоги регулятору у виявленні підозрілої активності, виявленні потенційних порушень законодавства та покращенні контролю за зростаючим ринком криптовалют у країні.

Запланована платформа автоматично генеруватиме сповіщення про високоризикові дії, зокрема про гаманці, що потенційно викликають підозру, надмірно великі перекази цифрових активів, транзакції з використанням міксерів монет, адреси, пов’язані з ринками darknet, та суб’єктів під міжнародними санкціями. Система порівнюватиме транзакції з санкційними списками, що ведуться ООН та Управлінням контролю за іноземними активами США, для посилення перевірки відповідності.

Система спостереження забезпечує можливості виявлення фінансових злочинів

Очікується, що запропоноване програмне забезпечення надасть слідчим розширені можливості блокчейн-інтелекту, зокрема відновлення історії транзакцій, відстеження цифрових активів у кількох мережах, побудову зв’язків між гаманцями криптовалют, а також оцінку ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей, програмами викупу викупу, шахрайством і фінансуванням тероризму.

Документи тендеру вказують, що CMA планує використовувати цю технологію для аналізу найчастіше відвідуваних криптовалютних платформ кенійськими користувачами. Регулятор прагне виявити офшорні біржі та інші платформи віртуальних активів, що можуть надавати послуги в Кенії без необхідної місцевої ліцензії. Описані можливості нагадують ті, що пропонують відомі постачальники аналітики блокчейн, які надають слідчим програмне забезпечення урядам, регуляторам і правоохоронним органам у різних юрисдикціях.

Технологія підтримує реалізацію Закону про постачальників послуг віртуальних активів

Закупівля технології є частиною зусиль Кенії щодо впровадження Закону про постачальників послуг віртуальних активів, підписаного президентом Вільямом Рутом у жовтні, що набрав чинності наступного місяця. Закон створив перший у країні всеохоплюючий правовий каркас для регулювання діяльності віртуальних активів.

Закон запровадив регуляторну структуру, що розподіляє обов’язки контролю між двома фінансовими органами. Центральний банк Кенії відповідає за нагляд за платіжними віртуальними активами, включно зі стабількоінами та сервісами зберігання гаманців. Магазинна рада Кенії отримала відповідальність за регулювання криптовалютних бірж, брокерських компаній, інвестиційних радників і платформ токенізації.

Впровадження технології блокчейн-спостереження відображає міжнародну тенденцію, коли фінансові регулятори застосовують спеціалізовані аналітичні інструменти для контролю за ринками криптовалют. З урахуванням підготовки до ліцензування постачальників послуг віртуальних активів, інвестиції Кенії у інфраструктуру блокчейн-інтелекту мають посилити регуляторний нагляд і підтримати цифрову екосистему країни.

FAQ

Які мережі блокчейн буде моніторити Магазинна рада Кенії?

Магазинна рада Кенії закуповує платформу аналітики блокчейн, здатну контролювати транзакції у Bitcoin, Ethereum та щонайменше 20 додаткових мережах для нагляду за постачальниками послуг віртуальних активів відповідно до Закону країни.

Які обов’язки має Магазинна рада Кенії за новим крипто-законодавством?

За Законом про постачальників послуг віртуальних активів, прийнятим у жовтні, CMA відповідає за регулювання криптовалютних бірж, брокерських компаній, інвестиційних радників і платформ токенізації, тоді як Центральний банк Кенії контролює платіжні віртуальні активи, включно зі стабількоінами та сервісами зберігання гаманців.

Які дії система спостереження виявлятиме?

Запропонована система автоматично генеруватиме сповіщення про гаманці, що потенційно викликають підозру, надмірно великі перекази цифрових активів, транзакції з міксерами монет, адреси darknet, суб’єктів під міжнародними санкціями та діяльність, пов’язану з відмиванням грошей, викупом викупу, шахрайством і фінансуванням тероризму.