Національне кримінальне агентство Індії (NCB) ліквідувало команду darknet-мережі з розповсюдження наркотиків Kalki завдяки відстеженню в блокчейні Binance

Бюро з контролю за наркотиками Індії (NCB) розібрало нібито darknet-наркотичну мережу Team Kalki за допомоги криптовалютної біржі Binance та Ради з безпеки даних Індії (DSCI). 22 липня Binance розкрила деталі розслідування, описавши, як її команда надавала блокчейн-аналітику та відстежувала гаманці, що допомогло властям виявити й заморозити криптовалютні активи, пов’язані з мережею. Операція демонструє, як публічні записи транзакцій у блокчейні можуть викривати фінансові сліди навіть попри використання анонімних платформ злочинними мережами з шифруванням.

Binance і DSCI надали блокчейн-аналітику, щоб відстежити потоки криптовалюти

Команда з розслідувань Binance працювала з Бюро з контролю за наркотиками Індії та Радою з безпеки даних Індії, щоб простежити потоки криптовалюти та ідентифікувати пов’язані гаманці під час операції. Згідно з оголошенням Binance від 22 липня:

«У цій операції Binance та DSCI надали важливу блокчейн-аналітику й відстеження гаманців, що допомогло органам влади ідентифікувати та заморозити криптовалютні активи, пов’язані з Team Kalki».

Дослідники повідомили, що Team Kalki використовувала зашифровану платформу для обміну повідомленнями Session, darknet-форум Dread і доставку через “dead drop”, щоб розповсюджувати наркотики, отримані від міжнародних постачальників. Влада вилучила тисячі одиниць наркотиків із внутрішніх і міжнародних посилок, пов’язаних із мережею. Індійське відомство з боротьби з наркотиками докладно описало операцію в офіційному оголошенні NCB щодо Team Kalki раніше цього місяця.

Дослідники заморозили активи, використовуючи розвіддані про гаманці та співпрацю з біржами

Справа показує, як дослідники відстежували цифрові гроші разом із фізичними доказами. Публічні записи в блокчейні розкрили рух коштів і пов’язані гаманці, даючи змогу органам влади працювати з біржами, щоб заморозити активи, пов’язані зі злочином. S.B. Seker, керівник APAC у Binance, сказав:

«Ця прозорість — насправді суттєва перевага — вона дозволяє органам влади відстежувати, розслідувати та ефективніше протидіяти правопорушенням».

Seker зазначив, що поєднання прозорості блокчейну з роботою правоохоронців може дезорганізувати злочинні організації та підтримати розслідування, пов’язані з цифровими активами. Подібну співпрацю також підкреслювали під час придушення в Індії darknet-синдикату Ketamelon — ще одного розслідування, яке використало блокчейн-розвідку для відстеження незаконної криптоактивності. Раніше цього року допомога Binance в демонтажі маркетплейсу darknet для наркотиків на 100 мільйонів доларів показала, як біржі та правоохоронці можуть відстежувати незаконну криптовалюту через кордони.

Генеральний директор Binance Річард Тенг підкреслив відповідальність у блокчейні 27 липня

Генеральний директор Binance Річард Тенг прокоментував після того, як про операцію стало відомо публічно. У дописі від 27 липня на X він написав:

«Криптовалюта — не найкращий друг злочинця, часто це слід, який їх викриває. Binance & DSCI підтримали NCB Індії, допомігши ліквідувати darknet-наркокорпус, відстеживши ончейн-потоки коштів. Саме так виглядає справжня відповідальність у блокчейні».

Справа Team Kalki — ще один приклад того, як органи влади використовують блокчейн-аналітику для переслідування злочинних мереж.

FAQ

Що Бюро з контролю за наркотиками Індії зробило за допомогою Binance?

Бюро з контролю за наркотиками Індії розібрало нібито darknet-наркотичну мережу Team Kalki за допомогою Binance та Ради з безпеки даних Індії. Binance надала блокчейн-аналітику й відстеження гаманців, що допомогло органам влади ідентифікувати та заморозити криптовалютні активи, пов’язані з мережею.

Як дослідники відстежили криптовалютну активність Team Kalki?

Дослідники простежили потоки криптовалюти та ідентифікували пов’язані гаманці, використовуючи блокчейн-аналітику, надану Binance та DSCI. Публічні записи в блокчейні розкрили рух коштів, що дало змогу органам влади працювати з біржами, щоб заморозити активи, пов’язані з мережею. Влада вилучила тисячі одиниць наркотиків із внутрішніх і міжнародних посилок, пов’язаних із Team Kalki.

Коли Binance оголосила про свою роль у розслідуванні Team Kalki?

Binance розкрила деталі розслідування 22 липня. Бюро з контролю за наркотиками Індії оголосило про операцію раніше цього місяця. Генеральний директор Binance Річард Тенг опублікував допис про справу на X 27 липня.