Gate News повідомляє, 20 березня, нещодавно, у першій інстанції було винесено рішення у справі про приховування та маскування доходів від злочинної діяльності, порушеній прокуратурою міста Сянтань, провінція Хунань. Повністю зруйновано новий ланцюг відмивання грошей, який маскувався під торгівлю маотайським вином і використовував віртуальні валюти як канал. Загальна сума залучених коштів — понад 6,84 мільйона юанів, всі 8 обвинувачених отримали покарання.
Ця група діяла чітко та приховано. Чен через закордонне зашифроване програмне забезпечення зв’язувався з верхівкою, отримував кошти від телекомунікаційних шахрайств і контактував з «U商» для обміну віртуальних валют; Хе відповідав за надання інструментів для злочинів і облік фінансів; Хуан, під прикриттям торгівлі маотайським вином, приховував сліди переказів; інші учасники допомагали з розрахунками та передачею інформації.
Група використовувала фальшиві операції з маотайським вином для «відмивання» грошей, маскуючи незаконні доходи від закордонних шахрайств під виглядом легального бізнесу, обмінюючи їх на віртуальні валюти та повертаючи їх верхівці. За кожну «відмиту» суму вони отримували 8% незаконної комісії. У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, ця чорна та сіра ланцюгова мережа, прихована під торгівлею відомих вин, була викрита.
Після інциденту прокуратура міста Сянтань втрутилася раніше, керуючи слідством, допомагаючи поліції проаналізувати майже 20 мільйонів юанів у фінансових потоках та величезну кількість електронних даних, що дозволило знешкодити всю ланцюг і зібрати докази за всіма елементами. Суд у підсумку засудив Хе та ще шістьох співучасників за приховування та маскування доходів до 2-6 років позбавлення волі; менш тяжкий випадок — Лян, якого засуджено до 1 року позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
LayerZero відповідає на подію на 292 млн Kelp DAO: вказано, що Kelp налаштував 1 із 1 (1-of-1) DVN у власному виборі, а хакер — північнокорейська група Lazarus
LayerZero опублікувала заяву щодо інциденту із викраденням 2,92 млрд доларів США, пов’язаного з Kelp DAO, звинувативши, що власноруч обрана Kelp конфігурація 1-of-1 DVN зробила подію можливою, а нападником є північнокорейська група Lazarus. LayerZero підкреслює, що цей інцидент стався через вибір конфігурації, і більше не підтримуватиме такі вразливі налаштування. Крім того, відповідальність досі залишається предметом суперечок, і жодного плану компенсації не надано.
ChainNewsAbmedia3год тому
Charles Schwab досліджує ринки прогнозів, пов’язані з фінансовими подіями, на тлі регуляторної перевірки
Чарльз Шваб розглядає можливість запровадження ринків прогнозів щодо фінансових подій на тлі зростаючого інтересу з боку Волл-стріт, зберігаючи фокус на управлінні статками. Посилюється регуляторна перевірка, зокрема щодо ставок на спорт і розваги, що підкреслюється недавнім законодавством та занепокоєнням щодо інсайдерської торгівлі й маніпулювання ринком.
GateNews4год тому
Воррен ставить запитання голові SEC, коли дії з правозастосування у 2025 році падають до десятирічного мінімуму
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткіна в тому, що він вводить Конгрес в оману щодо падіння кількості дій з правозастосування, які досягли десятирічного мінімуму у 2025 фінансовому році. Воррен вимагала роз’яснень щодо регуляторного зсуву, тоді як Аткін захищав зміни як стратегічне переналаштування пріоритетів.
GateNews4год тому
Латиноамериканські інсайти: Бразилія прагне заборони онлайн-азартних ігор, пропозиція національної стабільної монети Венесуели
Ласкаво просимо до Latam Insights — добірки найактуальніших новин про криптовалюту з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску в Бразилії було внесено проєкт про скасування всієї онлайн-гемблінг-діяльності, у Венесуелі зростає пропозиція включити стейблкоїни, щоб допомогти стримувати валютні обмеження, і Latam
Coinpedia10год тому
Суддя постановив, що мемкоїн JENNER, випущений Дженнером, світською левицею з родини Кардаш’ян, не є цінним папером, і відхилив позов
Суд федерального округу США в Каліфорнії ухвалив, що $JENNER мемкоїн, випущений світською левицею та представницею клану Кардаш’ян — Дженнер, не підпадає під визначення цінного паперу, і відхилив позов інвесторів. Суддя вважає, що позивачі не змогли довести ознаки спільного підприємства, і можуть подати інші вимоги до суду штату.
ChainNewsAbmedia18год тому
Корейська підпільна група фальшивомонетників продає фальшиві дипломи за криптовалюту, ціна від $200
Корейська підпільна група фальшивомонетників продає підроблені документи через Telegram, приймаючи криптовалюту та цифрові подарункові картки. Вони пропонують фальшиві дипломи, ліцензії та інші юридичні документи, підкреслюючи роль криптовалюти в тому, щоб забезпечувати анонімні розрахунки для незаконних послуг. Затримання за підробку майже подвоїлися в Південній Кореї з 2021 до 2023 року.
GateNews22год тому
