Повідомлення Gate News, 29 квітня — Громадянина Франції та Аргентини, Максимілієна де Гуп Картьє, засудили до восьми років позбавлення волі за роботу незареєстрованої криптовалютної біржі та відмивання понад $470 мільйонів через підставні компанії й криптовалютні рахунки, повідомляє Міністерство юстиції США.
Картьє керував позабіржовою криптовалютною біржею, починаючи з 2018 року, і контролював велику мережу американських підставних компаній. Він вводив банки в оману, неправдиво стверджуючи, що його бізнес стосується видавництва та розробки програмного забезпечення, тоді як фактично конвертував криптовалюту в готівку та переказував кошти через Сполучені Штати кримінальним організаціям у Колумбії та інших країнах. Картьє визнав, що керував незареєстрованим бізнесом з переказу грошей, і неправдиво повідомляв банкам про характер своєї діяльності.
Після того як у 2021 році його рахунки були арештовані, Картьє надав федеральним агентам підроблені документи, неправдиво заявивши, що він подає заявку на ліцензію на переказ грошей, що призвело до часткового повернення арештованих коштів. Йому наказано конфіскувати приблизно $2.36 мільйона у вигляді комісій та пов’язаних рахунків підставних компаній.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OFAC застерігає від платежів Ірану через цифрові активи, зокрема зборів за прохід через Ормузьку протоку
2 травня OFAC попередило, що Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) Міністерства фінансів США застерегло про платежі, які Іран вимагає від суден, що проходять для безпечного проїзду через Ормузьку протоку, зокрема фіатну валюту, цифрові активи, бартерні операції, фізичні товари або донати на користь іранс…
GateNews4год тому
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia11год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews11год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier16год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier17год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews17год тому
