Повідомлення Gate News, 17 квітня — Роберта Данлапа, 55-річного з Х’юстона, штат Техас, засудили до 23 років федеральної в’язниці за організацію $20 мільйонного шахрайства з криптовалютою через Meta-1 Coin Trust у 2018–2023 роках. Федеральна окружна суддя США Лашонда А. Хант із Північного округу Іллінойсу визнала Данлапа винним у злочинах, пов’язаних із поштовим шахрайством, та зобов’язала його відшкодувати збитки потерпілим, багато з яких втратили кошти на пенсію та заощадження на все життя.
Данлап неправдиво заявляв, що токен Meta-1 Coin підкріплений $1 мільярдами в розкішному мистецтві, включно з роботами, приписуваними Пабло Пікассо, Вінсенту ван Гогу та Сальвадору Далі, а також $44 мільярдами в золотих резервах — загалом приблизно $45 мільярда в заявлених активах. Прокурори заявили, що жодного такого підкріплення не існувало. Данлап використав сфабриковані аудити, сертифікати та інші підроблені документи, щоб створити враження, ніби активи є реальними, та залучити майже 1,000 інвесторів.
Схема зібрала трохи більше $20 мільйона коштів від потерпілих, попри неправдиві заяви про $45 мільярда активів. Покарання у вигляді 23 років є одним із найсуворіших, які призначали в США у справі про шахрайство з криптовалютою, що відображає серйозність змови, яка поєднала привабливість криптовалюти з неправдивими посиланнями на коштовне мистецтво та золото, щоб переконати інвесторів у легітимності.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews3год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews5год тому
Х’юстонський шахрай з криптовалютою засуджений до 23 років за шахрайство з $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років позбавлення волі за $20 мільйонну криптовалютну аферу, пов’язану з фіктивними активами та оманливою практикою, яка зачепила понад 1,000 жертв. Його справа відображає ширше зростання криптозалежних кіберзлочинів.
GateNews10год тому
Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX
Американський сенатор Річард Блументаль звернувся до Міністерства юстиції та FinCEN із проханням надати роз’яснення щодо комплаєнс-моніторів для великої криптовалютної біржі на тлі занепокоєння через збої в комплаєнсі, пов’язані з істотними коштами, що стосуються Ірану.
GateNews11год тому
Tether заморозив $3,29 млн USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance
Tether заморозив $3,29 мільйона в USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance, забезпечивши захист користувачів і довіру до екосистеми. Блокчейн-трекінг дав змогу виконати цю дію проти підозрілих гаманців після того, як атакувальники перевели кошти, щоб уникнути виявлення.
GateNews12год тому
Акції Circle Падають Після Подання Позову щодо Хаку Drift Protocol на $280M
Акції Circle Internet Group впали на 1% після колективного позову, в якому стверджується, що компанія не змогла запобігти $230 мільйона у викрадених USDC під час експлойту Drift Protocol. У позові ставиться під сумнів здатність Circle зупинити транзакції нападників, і піднімаються питання відповідальності емітентів стейблкоїнів у сценаріях порушення.
GateNews13год тому
