CFTC звинувачує Argent Capital у $14M шахрайстві через підробні виплати

Комісія з ф'ючерсної торгівлі на товарні ринки (Commodity Futures Trading Commission) подала цивільний позов до Окружного суду США у Західному окрузі Північної Кароліни, звинувативши Тревора Л. Вернона та Argent Capital Management LLC у змові з метою організувати інвестиційне шахрайство на 14 мільйонів доларів у період із березня 2022 року до лютого 2026 року. У своєму позові CFTC стверджує, що обвинувачені залучили понад 14 мільйонів доларів щонайменше від 60 інвесторів, просуваючи товарний пул, який мав торгувати ф’ючерсами на індекси акціонерного капіталу, опціонами на ф’ючерси та криптовалютними активами, але натомість генерував тривалі збитки, тоді як інвесторам надавали сфабриковані звіти про результати, що демонстрували вигадані прибутки. Згідно з позовом, обвинувачені приховували катастрофічні торгові збитки через неправдиві виписки з рахунків і використовували кошти нових інвесторів для здійснення виплат за принципом, схожим на схему Понці, на користь наявних учасників. Ця ініціатива відображає подальшу увагу CFTC до шахрайських товарних пулів, які поєднують традиційну торгівлю ф’ючерсами з цифровими активами.

Деталі звинувачень CFTC щодо фальшивих звітів про результати

Згідно з позовом, Вернон позиціонував себе як надзвичайно успішного трейдера та стверджував, що Argent Capital Management систематично забезпечувала виняткові інвестиційні результати. CFTC стверджує, що протягом відповідного періоду товарний пул зазнавав постійних і катастрофічних збитків, тоді як інвестори й надалі отримували щомісячні електронні листи та щоквартальні оновлення про результати, у яких повідомлялося про стабільне зростання залишків на рахунках, яких не існувало. Як стверджується, шляхом фальсифікації звітів про результати обвинувачені приховували справжній фінансовий стан пулу та заохочували чинних інвесторів залишатися в інвестиційній програмі, одночасно залучаючи нових учасників.

Схема виплат, схожа на Понці, яку, як стверджується, застосовували

Позов звинувачує обвинувачених у привласненні коштів інвесторів. За версією CFTC, Вернон використовував гроші, внесені новими інвесторами, щоб здійснювати виплати наявним учасникам, створюючи, як описує агентство, схему, схожу на Понці, призначену для маскування наростаючих торгових збитків і підтримання довіри до інвестиційної програми. У позові також стверджується, що Вернон умисно робив неправдиві заяви під час під присягою проведеного розслідування, здійсненого CFTC, і керував товарним пулом без дотримання кількох вимог щодо реєстрації відповідно до Закону про біржі товарів (Commodity Exchange Act).

CFTC вимагає відшкодування збитків і постійних заборон

CFTC прагне добитися відшкодування інвесторам, конфіскації, як стверджується, незаконно отриманих прибутків, цивільних грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та реєстрацію, а також судової заборони, яка має запобігти подальшим порушенням Закону про біржі товарів (Commodity Exchange Act).

Поширені запитання

У чому CFTC звинуватила Тревора Л. Вернона та Argent Capital Management у період із березня 2022 року до лютого 2026 року?

CFTC звинуватила Тревора Л. Вернона та Argent Capital Management LLC у тому, що вони організували інвестиційне шахрайство на 14 мільйонів доларів, залучивши кошти щонайменше від 60 інвесторів для товарного пулу, який мав торгувати ф’ючерсами на індекси акціонерного капіталу, опціонами на ф’ючерси та криптовалютними активами, але натомість створював тривалі збитки, тоді як інвесторам надавали сфабриковані звіти про результати, що демонстрували вигадані прибутки.

Як, за версією позову CFTC, обвинувачені нібито приховали торгові збитки?

За версією позову CFTC, обвинувачені приховали катастрофічні торгові збитки, фальсифікувавши щомісячні електронні листи та щоквартальні оновлення про результати, в яких повідомлялося про стабільне зростання залишків на рахунках, яких не існувало, а також використовуючи гроші з нових інвесторів для здійснення виплат, схожих на Понці, на користь наявних учасників.

Яке відшкодування CFTC прагне отримати в позові, поданому до Окружного суду США у Західному окрузі Північної Кароліни?

CFTC прагне добитися відшкодування інвесторам, конфіскації, як стверджується, незаконно отриманих прибутків, цивільних грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та реєстрацію, а також судової заборони, яка має запобігти подальшим порушенням Закону про біржі товарів (Commodity Exchange Act).