CBI заарештувало співзасновника Darwin Labs через $2B Bitcoin шахрайство

Основне слідче агентство Індії здійснило важливий арешт у одному з найбільших випадків криптовалютного шахрайства. Центральне бюро розслідувань заарештувало Аюша Варшнея. Співзасновника Darwin Labs за його ймовірну участь у масштабній схемі GainBitcoin.

Органи влади зупинили Варшнея в міжнародному аеропорту Чхатрапаті Шіваджі Махарадж у Мумбаї. Він нібито намагався втекти з Індії. Раніше було видано циркуляр про заборону виїзду, який попереджає імміграційних офіцерів зупиняти підозрюваних від виїзду за кордон.

Ця справа стосується схеми інвестицій у криптовалюту. Вартість приблизно 20 000 крор рупій (2,17 мільярда доларів США). Шахрайство торкнулося тисяч інвесторів по всій Індії. Вона перебуває під слідством уже кілька років. У цьому випадку арешт є першим значним затриманням з боку ЦБІ. Офіційні особи кажуть, що ця дія може призвести до більшої кількості арештів, поки триває розслідування.

Як відбувся арешт?

Імміграційні офіцери зупинили Варшнея в мумбайському аеропорту, коли він намагався сісти на рейс до Коломбо, Шрі-Ланка. Через раніше виданий циркуляр про заборону виїзду. Вони негайно затримали його. Після затримання його передали до ЦБІ для допитів. Наступного дня його офіційно заарештували.

Дослідники стверджують, що Варшней вже деякий час переховувався. Органи влади підозрювали, що він може спробувати покинути країну. Поки розслідування розширювалося, ЦБІ зареєструвало справу за кількома статтями Індійського кримінального кодексу, зокрема за звинуваченнями у шахрайстві, кримінальній змові та зловживанні довірою. Також застосовувалися положення Закону про інформаційні технології.

Ймовірна роль Darwin Labs у схемі

За даними слідчих, Darwin Labs допомогла створити технічні системи, що використовувалися у схемі GainBitcoin. Компанія нібито розробила токен MCAP разом із кількома смарт-контрактами ERC-20, які підтримували операції проекту. Органи влади кажуть, що компанія надала цифрову інфраструктуру, яка дозволила схемі функціонувати та керувати транзакціями.

Варшней є співзасновником і генеральним директором Darwin Labs. Дослідники вважають, що його технічна експертиза допомогла розробити та підтримувати ключові частини системи. Це піднімає важливе питання у криптоіндустрії: чи можуть розробники та технічні провайдери нести відповідальність, коли їхні платформи використовуються у шахрайських схемах.

Пояснення шахрайства GainBitcoin

Схема GainBitcoin почалася приблизно у 2015 році. Її створив Амит Бхардвадж, який згодом помер у слідчому ізоляторі. Проект обіцяв інвесторам щомісячний дохід близько 10%, якщо вони вкладали Bitcoin у платформу. Вони стверджували, що прибутки отримуються від майнінгу Bitcoin. Але слідчі кажуть, що проект більше нагадував пірамідальну схему. Нові інвестори нібито використовувалися для виплати доходів попереднім учасникам.

Органи влади вважають, що схема залучила понад 10 000 інвесторів по всій Індії. За даними, вона нібито оперувала близько 29 тисячами BTC на піку. Різні правоохоронні органи досліджували цю справу протягом років, включаючи фінансових регуляторів і державну поліцію.

Розслідування триває

ЦБІ заявляє, що розслідування ще далеко не завершене. Органи влади вже провели обшуки у десятках місць, пов’язаних із цією справою за останні роки. Також досліджуються ролі інших осіб і компаній, залучених до плану. Після довгого очікування дій, арешт дає багатообіцяючий надію для багатьох потерпілих.

Хоча справа підкреслює ризики, що можуть виникнути у швидко зростаючих криптовалютних ринках, де законодавство і управління ще формуються. Органи влади кажуть, що залишаються зосередженими на ідентифікації підозрюваних і відстеженні коштів у процесі розслідування. Вони прагнуть повернути вкрадені активи, де це можливо.