Відповідно до офіційної заяви Міністерства юстиції США (DOJ), оприлюдненої 7 травня, 20-річного мешканця Каліфорнії Марлона Ферро засудили федеральним судом до 78 місяців позбавлення волі за участь у загальнонаціональній криптоактивній соціально-інженерній афері. Також йому призначили 3 роки наглядового звільнення та 2,5 млн доларів компенсації. Згідно із заявою відомства, злочинна група викрала понад 2,5 млрд доларів у вигляді криптоактивів у численних потерпілих.
Деталі вироку та кваліфікація злочину
Згідно із заявою Міністерства юстиції США, вирок ухвалив федеральний суддя Колін Коллар-Котеллі (Colleen Collar-Kotelly) 7 травня 2026 року (у середу). Ферро у жовтні 2025 року визнав свою вину перед суддею Коллар-Котеллі, погодившись із обвинуваченням за однією змовницькою статтею — за участь у змові у справі про корумповану організацію, що сприяла вимаганням із використанням впливу (злочини, пов’язані з RICO).
Американський федеральний прокурор Жанін Феріс Пірро (Jeanine Ferris Pirro) у заяві зазначила, що Ферро «виконував роль останнього інструмента для цієї злочинної групи», і прямо процитувала: «Коли його спільники не можуть отримати доступ до криптовалютних акаунтів потерпілих шляхом шахрайських методів, і коли вони не можуть проникнути в цифрові акаунти за допомогою хакерських технік, вони звертаються до Ферро — щоб він здійснив проникнення зі злодійством у фізичні приміщення й викрав апаратні гаманці».
Схема роботи злочинної групи та конкретні дії Ferro
Згідно із заявою Міністерства юстиції США, багаторічне федеральне розслідування показало, що ця злочинна група соціальної інженерії здебільшого націлювалася на осіб, які володіють значними обсягами криптоактивів. Її члени розподіляли обов’язки, зокрема, між:
· вторгненням у бази даних і визначенням цінних цілей
· здійсненням шахрайських дзвінків (соціальна інженерія)
· проникненням зі злодійством апаратних криптогаманців
· відмиванням злочинних доходів через криптовалютні біржі
У заяві відомства зафіксовані дві конкретні дії Ферро щодо проникнення зі злодійством апаратних гаманців: у лютому 2024 року Ферро поїхав до Техасу, увірвався в помешкання потерпілого та викрав апаратний гаманець із приблизно 100 біткоїнами (вартість понад 5 млн доларів); у липні 2024 року Ферро проник у ще одне житло в Нью-Мексико й викрав апаратні гаманці, а процес крадіжки повністю зафіксували камери спостереження.
Згідно із заявою Міністерства юстиції, Ферро затримали у травні 2025 року; під час обшуку в нього вилучили дві зброї та підроблене посвідчення особи.
Передісторія даних щодо правоохоронних дій
Згідно зі статистикою Федерального бюро розслідувань США (FBI), втрати від афер із криптовалютою в 2024 році в США сягнули 11,3 млрд доларів — це історичний максимум. Це становить понад 50% від загальних втрат від усіх кіберзлочинів за рік, які у статистиці FBI оцінюються в 20,9 млрд доларів.
Згідно з офіційним повідомленням FBI, у квітні 2026 року FBI у межах глобальної спільної правоохоронної операції затримало 276 підозрюваних і ліквідувало 9 кримінальних осередків, пов’язаних із криптовалютними аферами.
У заяві Міністерства юстиції федеральні прокурори заявили: «Сьогоднішній вирок надсилає чітке повідомлення: криптовалютні афери — це не злочин без потерпілих і без наслідків; він призводить до ув’язнення у федеральній в’язниці».
Поширені запитання
Яка конкретна роль Marlon Ferro у цій справі?
Згідно із заявою Міністерства юстиції США, Ферро в злочинній групі відповідав за проникнення зі злодійством. Він спеціалізувався на тому, щоб після того, як інтернет-шахрайські методи переставали працювати, напряму проникати в оселі потерпілих і викрадати апаратні криптогаманці, а також допомагати відмивати злочинні доходи через криптовалютні біржі.
Які елементи включає остаточний вирок у цій справі?
Згідно із заявою Міністерства юстиції США від 7 травня 2026 року, Ферро засудили до 78 місяців федерального ув’язнення, 3 років наглядового звільнення та 2,5 млн доларів компенсації. Його звинуватили у змові щодо участі у змові корумпованої організації, що сприяла вимаганням із використанням впливу (злочини, пов’язані з RICO).
Звідки беруться дані про суму 250 млн доларів у цій справі?
Згідно з офіційною заявою Міністерства юстиції США, 250 млн доларів — це сума викрадення криптоактивів, яку федеральні прокурори встановили як загальний обсяг у період із кінця 2023 року до початку 2025 року, із урахуванням втрат кількох потерпілих.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bittrex відкликає подання щодо врегулювання за 2023 рік та вимагає від SEC США повернути 24 мільйони доларів штрафу
Згідно з повідомленням Decrypt та відповідними судовими документами, криптовалютна біржа Bittrex, роботу якої вже припинено, цього тижня подала до федерального суду США в Сіетлі клопотання про скасування, просячи скасувати її мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), укладену у 2023 році, а також вимагати від SEC повернення сплаченого нею штрафу в сумі 24 мільйони доларів.
MarketWhisper57хв. тому
Ліквідаційні позиції атакувальника Kelp DAO в Aave, голосування Arbitrum схвалило розморозку rsETH
Відповідно до оголошення Aave від 7 травня, голосування Arbitrum DAO щодо розблокування ETH, пов’язаного з подією rsETH від 18 квітня, набрало необхідну кількість голосів: понад 1 600 адрес отримали одностайну підтримку спільноти. Того ж дня Aave за процедурою визначеного управління завершила ліквідацію залишкових позицій rsETH на протоколі Aave для нападника Kelp DAO.
MarketWhisper1год тому
Bittrex прагне скасувати врегулювання з $24M SEC і цього тижня вимагати повне відшкодування
За даними Decrypt, цього тижня Bittrex подала клопотання, щоб скасувати угоду на 24 мільйони доларів із SEC від 2023 року та вимагати повного повернення коштів. Адвокати Bittrex стверджували, що SEC визнала, що її юридична теорія, за якою криптотокени класифікують як незареєстровані цінні папери, була хибною, і Трамп
GateNews1год тому
Голова CFTC Селінг прагне закріпити правила, що захищають розробників некастодіальних криптогаманців
На Consensus Miami голова CFTC Майкл Селіг заявив, що відомство планує формалізувати рекомендації щодо того, коли розробники криптовалютного програмного забезпечення мають реєструватися як брокери. У березні CFTC опублікувала лист про відсутність претензій, у якому зазначила, що не застосовуватиме примусове виконання щодо постачальника гаманців Phantom за неналежну реєстрацію. Selig ai
GateNews7год тому
Жертви тероризму з Північної Кореї подали позов $71M проти хакерів, причетних до злому Aave, і намагаються перекроїти атаку як шахрайство
Адвокати постраждалих у трьох справах про тероризм з боку Північної Кореї подали у вівторок 30-сторінкову відповідь, переосмисливши хак Aave від 18 квітня як шахрайство, а не крадіжку — це юридичне розмежування, яке може надати нападникам законне право на позичену криптовалюту. Постраждалі прагнуть відшкодувати приблизно 71 млн доларів
GateNews16год тому
Криптовалютний кит подає позов проти Coinbase через заморожені кошти, викрадені $55M DAI
Анонімний криптокит, якого ідентифікували як «D.B.», у понеділок подав позов проти Coinbase та нібито злодія через відмову біржі повернути заморожені кошти, пов’язані з криптозлом у серпні 2024 року, згідно з матеріалами суду. Позивач втратив приблизно на суму 55 мільйонів доларів у DAI внаслідок інцид…
CryptoFrontier17год тому
