某 CEX відповів сенатору США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що медіа-репортажі містять неточності

Gate News повідомляє, що 6 березня певна криптобіржа опублікувала заяву у відповідь на запит сенатора США Річарда Блюменталя від 24 лютого щодо питань боротьби з відмиванням грошей. У заяві платформа зазначила, що частина запиту базується на недостовірних, безпідставних та наклепницьких звинуваченнях, що були висловлені у недавніх медіа-репортажах, і що компанія має суву та постійно вдосконалювану систему контролю відповідності та санкцій.

Платформа заявила, що запровадила жорсткі процедури KYC та відповідності, які чітко забороняють користувачам, що знаходяться або проживають в Ірані, використовувати платформу. Щодо двох структур — Hexa Whale та Blessed Trust, які згадуються у листі, платформа повідомила, що після співпраці з правоохоронними органами було розпочато внутрішнє розслідування, і ці структури були виведені з платформи у серпні 2025 року та січні 2026 року відповідно. За їхніми даними, жоден акаунт не здійснював транзакцій безпосередньо з іранськими структурами.

За даними, за останні роки платформа інвестувала понад кілька сотень мільйонів доларів у створення інфраструктури для відповідності вимогам, і наразі глобальна команда з питань відповідності налічує понад 1500 співробітників. У 2025 році було оброблено понад 71 000 запитів правоохоронних органів, а за останні три роки платформа допомогла заморозити або повернути понад 752 мільйони доларів, з яких близько 579 мільйонів доларів — у справах урядових структур США.

Дані аналізу блокчейну показують, що з січня 2024 року до липня 2025 року частка транзакцій з підозрілими нелегальними гаманцями знизилася з 0,284% до 0,009%, що становить майже 97% зниження; ризикова експозиція криптовалютних бірж, пов’язаних з Іраном, за два роки зменшилася на 97,3%. Платформа заявила, що й надалі посилюватиме систему відповідності та співпрацю з правоохоронними органами.