Тайбейська прокуратура завершила розслідування справи групи принца, пред’явила обвинувачення 62 особам та конфіскувала активи на суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів, викриваючи мережу міжнародного відмивання грошей на 10,7 мільярдів доларів протягом 9 років.
Вчора (4 числа) прокуратура Тайбею оголосила про завершення розслідування справи транснаціональної злочинної організації групи принца (Prince Group), яка займалася відмиванням грошей у Тайвані, пред’явивши обвинувачення 62 підозрюваним та 13 компаніям, з яких 9 перебувають під вартою. Також були конфісковані розкішні будинки, автомобілі та фінансові рахунки на загальну суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів. Прокуратура встановила, що ця група через платформи азартних ігор, підпільні обміни валют та закордонні компанії здійснювала відмивання грошей у розмірі понад 10,7 мільярдів доларів.
Ключовий момент — американські звинувачення та санкції
Прокуратура зазначила, що групу принца очолює Чен Чжі (Chen Zhi), який довгий час займався шахрайством та онлайн-азартними іграми в Камбоджі, створюючи масштабну транснаціональну мережу для відмивання грошей. У жовтні 2025 року федеральні прокурори США у Нью-Йорку пред’явили кримінальні звинувачення Чен Чжі та іншим особам, а Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включив у санкційний список 9 компаній групи принца та 3 громадян Тайваню.
Після публікації цієї інформації прокуратура Тайбею ініціювала окремі розслідування та почала спільне міжвідомче розслідування, що стало важливим кроком у розкритті цієї транснаціональної злочинної мережі.
9 років відмивання 10,7 мільярдів: операції транснаціональних компаній
Прокуратура з’ясувала, що ще з 2016 року група принца створювала в Тайвані кілька компаній, поступово формуючи організовану злочинну структуру. Ці компанії на перший погляд займалися технологіями, обслуговуванням клієнтів або іграми, але фактично виконували технічне обслуговування та управління онлайн-платформами азартних ігор, а також використовували фінансові потоки цих платформ для відмивання шахрайських доходів.
Крім платформ азартних ігор, група створила масштабну мережу закордонних компаній. Прокуратура вказала, що група принца відкрила понад 250 закордонних компаній у 18 країнах, використовуючи фіктивні договори та міжнародні перекази для переміщення коштів, приховуючи реальні джерела фінансування за складною корпоративною структурою.
На останньому етапі переказу коштів група поєднала криптовалюти та підпільний обмін валют. Прокуратура повідомила, що група розробила власний віртуальний гаманець під назвою «OJBK Wallet», через підпільні обмінні пункти конвертувала криптоактиви у готівку, а потім переводила кошти до Тайваню. Ці гроші використовувалися для купівлі розкішних будинків, автомобілів та предметів розкоші, слугуючи інструментом для збереження та перенесення цінностей.
Розкішний будинок: комплекс «Heping Dayuan» став центром відмивання грошей
Найбільш помітним є елітний житловий комплекс у Тайбеї — «Heping Dayuan». Прокуратура зазначила, що Чен Чжі, щоб ввести злочинні доходи в економіку Тайваню, наказав членам групи створити 8 фіктивних компаній та купити розкішні будинки на імені номінальних власників. У справі фігурує 11 таких будинків і 48 паркомісць. Спочатку кошти надходили через материнську компанію, зареєстровану у Сінгапурі, а потім приховувалися під виглядом фіктивних орендних або позикових договорів.
Прокуратура Тайбею конфіскувала 24 нерухомості та 35 суперкарів, загальною вартістю понад 5 мільярдів тайванських доларів
Конфісковані активи включають:
- 24 нерухомі об’єкти, орієнтовною вартістю близько 3,98 мільярдів доларів.
- 35 суперкарів і розкішних автомобілів, приблизною вартістю 1,1 мільярда доларів.
- 337 фінансових рахунків із залишками близько 440 мільйонів доларів.
Крім того, було вилучено багато брендових сумок, сигар та інших предметів розкоші. Частина автомобілів і предметів вже продані на аукціоні, отримано понад 438 мільйонів доларів.
Прокуратура вимагає максимального покарання для голови групи Чен Чжі
Прокуратура зазначила, що група принца веде транснаціональний бізнес за організованою моделлю, масово відмиваючи шахрайські та азартні доходи в Тайвані, що серйозно порушує фінансову стабільність і шкодить міжнародному іміджу країни. Тому для ключових учасників вимагається суворе покарання. Головного керівника групи, Чен Чжі, — максимально можливе законодавством покарання; керівника операцій у Тайвані, прізвищем Лі, — понад 20 років ув’язнення та штраф у 250 мільйонів доларів; керівника з управління фінансами — понад 18 років ув’язнення; кілька інших ключових фігурантів отримали терміни від 10 до 16 років.
На даний час у справі залишаються у розшуку 3 особи, щодо яких видані ордери на арешт, а також тривають слідчі дії щодо інших учасників злочинної мережі.
- Статтю опубліковано з дозволу: «Chain News»
- Оригінальна назва: «Прокуратура Тайбею завершила розслідування справи групи принца: висунуті обвинувачення Чен Чжі, конфісковано активів на 5,5 мільярдів та розкішних будинків і автомобілів»
- Автор статті: Neo
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Суд у Сієтлі засуджує колишнього фінансового директора за несанкціоновану $35M криптовалютну азартну гру
Невін Шетті, колишній старший керівник стартапу Fabric, засуджений до двох років ув'язнення за схему шахрайства з переказами на суму $35 мільйонів доларів, що включала високоризикову криптовалютну азартну гру.
Таємний побічний бізнес
Спроба колишнього фінансового директора (CFO) перетворити казну свого роботодавця у
Coinpedia2год тому
Голова центрального банку Пан Гуншень: Постійний тиск для боротьби з спекуляціями віртуальних валют та іншими незаконними фінансовими діяльностями
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики в Китаї були ефективно контрольовані, а функціонування фінансового ринку стабільне. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, підтримка фінансової стабільності, оцінка впливу зовнішніх шоків, а також вжиття політичних заходів для управління ризиками.
GateNews2год тому
Платформа криптовалютного кредитування BlockFills після припинення зняття коштів шукає реорганізацію, піддається позову клієнтів
BlockFills звернувся до консалтингової компанії BRG з проханням про рекомендації щодо реструктуризації та призначив Марка Ренці на посаду головного трансформаційного директора з метою завершення реструктуризації, залучення нового капіталу та впровадження управлінського контролю. Нещодавно компанія призупинила доступ до депозитів через коливання ринку та стикається з юридичними позовами.
GateNews5год тому
Американський суддя відхилив позов щодо CEX, пов'язаний із тероризмом, і дозволив позивачу подати додаткові докази та повторно подати позов протягом 60 днів
Суддя Манхеттена, США, відхилив цивільний позов проти певної CEX та її засновників через те, що позивач не зміг надати достатніх доказів прямого зв'язку між торговельною діяльністю та терористичним актом. Суддя дозволив позивачу подати виправлений позов протягом 60 днів.
GateNews6год тому
Прогнозний ринок Kalshi поданий колективний позов через несплату призових за контракти, пов’язані з іранською війною
Gate News повідомляє, що 8 березня платформа прогнозних ринків Kalshi зазнала колективного позову. Ця платформа не виплатила належні винагороди користувачам контрактів, пов’язаних із прогнозами щодо війни Ірану. Генеральний директор Kalshi Tarek Mansour раніше висловлювався проти використання смертей окремих осіб для отримання прибутку та заявив, що поверне кошти за контракти на тему "Чи буде Хаменеї знятий з посади".
GateNews6год тому
Міністерство фінансів США рекомендує створити механізм безпечної гавані для заморожування цифрових активів, що дозволить тимчасово заморожувати підозрілі кошти
Gate News повідомляє, що 8 березня Міністерство фінансів США подало до Конгресу звіт відповідно до закону GENIUS, у якому рекомендується чітко визначити обов’язки DeFi щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT) і розглянути можливість створення механізму «заморожувальної безпеки» (hold law) для цифрових активів, що дозволяє організаціям тимчасово заморожувати активи під час розслідування підозрілих транзакцій без судового наказу. У звіті також повідомляється, що масштаб криптозлочинності продовжує зростати, і у 2024 році збитки від криптошахрайств, за даними FBI, склали 9 мільярдів доларів.
GateNews6год тому
