ChainCatcher повідомляє, що офіс прокурора північної Кароліни, США, оголосив про конфіскацію понад 61 мільйон доларів США у USDT. Ці кошти були прослідковані до криптовалютних адрес, пов’язаних із шахрайською схемою “殺猪盘” (злочинна схема шахрайства з криптовалютами).
Розслідування показало, що злочинці зазвичай використовують романтичні стосунки для здобуття довіри жертв, а потім стверджують, що мають професійні навички для отримання високих прибутків через криптовалютну торгівлю. Вони ведуть жертв до використання фальшивих торгових платформ, що імітують легальні. Ці платформи демонструють уявні високорентабельні інвестиційні портфелі, спонукаючи жертв збільшувати інвестиції. Коли жертви намагаються зняти кошти, шахраї використовують приводи, такі як “податки” або “збори”, щоб додатково витягнути гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
DOJ вимагає повторного судового розгляду для розробника Tornado Cash Романа Сторма
Міністерство юстиції просить суд повторно розглянути справу Романа Сторма щодо звинувачень у відмиванні грошей та змові з метою обходу санкцій після мертвої зупинки присяжних у 2025 році.
Сторм уже засуджений за керування нелегальним бізнесом з передачі грошей; клопотання за правилом 29 прагне до
CryptoFrontNews1год тому
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash3год тому
Polymarket наймає Palantir і TWG AI для регулювання спортивних контрактних торгів
Polymarket наймає Palantir Technologies та TWG AI для посилення регулювання своїх спортивних контрактних торгів, з метою виявлення та запобігання підозрілим активностям. Ця ініціатива здійснюється на тлі посилення регулювання прогнозних ринків, з особливою увагою до перевірки учасників та порівняння з забороненими списками.
GateNews5год тому
Фальшиві поліцейські утримували французьку пару під загрозою ножа під час $1M крадіжки Bitcoin
Три підозрювані, які видавали себе за поліцейських, напали на пару у Версалі, змусивши їх переказати приблизно 900 000 євро у Bitcoin. Французькі власті підтверджують крадіжку та розслідують зростаючу тенденцію насильницьких пограбувань, спрямованих на власників криптовалют.
Decrypt6год тому
Американська IRS вимагає нову форму для криптоаудиту, яка зобов’язує декларувати всю історію торгів на всіх біржах та гаманцях, залучаючи понад 100 платформ
Інтернальна служба доходів США запровадила нову форму розслідування, яка вимагає від платників податків розкривати всю історію використаних криптовалютних бірж та гаманців. Ця форма охоплює понад 100 платформ і вимагає підпису платника податків для підтвердження, щоб запобігти пропущеним звітам і можливим перевіркам. Рекомендується консультуватися з податковим юристом. Основні напрямки аудиту — низькі задекларовані суми та високочастотні торги.
GateNews6год тому
Найшвидше судове засідання відбудеться у жовтні! США вимагають повторного розгляду справи співзасновника Tornado Cash Романа Сторму
Міністерство юстиції США планує повторно пред'явити обвинувачення співзасновнику Tornado Cash Роману Сторму, повторне судове засідання заплановане на жовтень 2026 року. Він стикається з двома незакінченими звинуваченнями, прокуратура заявляє, що ці звинувачення стосуються відмивання грошей та порушення міжнародних санкцій. Сторм підкреслює, що його звинувачують лише за написання відкритого вихідного коду, і обіцяє боротися за свободу.
区块客6год тому
