Австралійська поліція висунула обвинувачення 42-річному чоловікові у зв’язку з криптовалютним інвестиційним шахрайством, яке коштувало понад 190 літнім і вразливим людям загалом 5 мільйонів австралійських доларів (3,5 мільйона доларів). Підозрюваного звільнили під умовну заставу, і він з’явиться перед судом 17 березня.
Згідно з розслідуванням, з листопада 2025 року особи, які називали себе інвестиційними радниками, заманювали жертв для внесення коштів на платформу «NEXOpayment». Ці гроші потім переказуються через численні гаманці та біржі цифрових активів за моделлю відмивання грошей. Ще один 36-річний чоловік також був заарештований і перебуває під слідством.
Інвестиційне шахрайство є найшкідливішим видом кіберзлочинності в Австралії, повідомили чиновники, оскільки країна посилює регулювання сектору цифрових активів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Британська митниця та податкова служба планує закупити інструменти криптографічного дослідження блокчейну, загальна вартість контракту становить близько 4,6 мільйона доларів США
Британське податково-митне управління планує закупити програмне забезпечення для судово-медичної експертизи блокчейну з метою посилення боротьби з відмиванням грошей за допомогою цифрових активів та податковим шахрайством. Загальна вартість контракту складає приблизно 3,42 млн фунтів стерлінгів на період трьох років. Цей крок відображає глобальну увагу до дотримання нормативних вимог у сфері цифрових активів, підкреслюючи важливість міжланцюгового відстеження та аналізу даних.
GateNews3год тому
Голова CFTC США: випустить чітку інструкцію щодо прогнозних ринків для запобігання маніпуляціям та інсайдерській торгівлі
Голова американської CFTC Майк Селіг опублікував керівництво щодо ринків передбачень, спрямоване на допомогу торговельним платформам розуміти нормативні очікування та забезпечити прозорість правил для нових контрактів, запобігаючи маніпуляціям та зловживанням. Одночасно буде опубліковано попередження запропонованого правила для встановлення чітких правил діяльності для нових ринків.
GateNews4год тому
Інвестори подають позов проти JPMorgan Chase через $328M Crypto Fraud
Інвестори подали позов проти JPMorgan Chase за те, що банк нібито сприяв проведенню схеми Понці на суму $328 млн дол. компанією Goliath Ventures, наголошуючи, що банк ігнорував червоні прапорці та сприяв їхнім втратам через надання фінансових послуг. Вони просять сертифікацію колективного позову інших постраждалих інвесторів.
TodayqNews5год тому
У справі Цяня Чжи-міня потерпілі в Китаї висунули своє заперечення щодо плану компенсації в обсязі 61,000 BTC до Високого суду Англії
У справі Цяня Чжи-міня китайські потерпілі заперечили проти плану компенсації, поданого до британського Верховного суду, вважаючи, що цей план може дозволити британським властям отримати прибуток від зростання вартості конфіскованих біткойнів. Схема шахрайства охоплює період 2014–2017 років і вплинула на понад 128 000 китайських інвесторів; адвокатська контора стверджує, що компенсаційні механізми можуть бути несправедливими.
GateNews5год тому
Прокурори Виступають Проти Прохання Сема Бенкмена-Фріда про Новий Суд
Колишній голова FTX Сем Бенкман-Фрід просить новий судовий розгляд, стверджуючи, що нові докази від екс-посадовців могли б змінити його засудження за шахрайство. Прокурори стверджують, що ці докази були відомі раніше і не змінили б результат справи, підтверджуючи фінансові зловживання FTX.
TheNewsCrypto6год тому
JPMorgan звинувачують у судовому позові через участь у криптопонці на суму 328 мільйонів доларів
Інвестори подали колективний позов у Каліфорнії 11 березня, звинувачуючи JPMorgan у неспроможності перешкодити підозрілим транзакціям у криптопонз-схемі на суму 328 млн доларів, керованій Goliath Ventures. За словами позову, банк надавав екскlusивні банківські послуги Goliath з січня 2023 р. по 2025 р., що призвело до використання великих обсягів коштів інвесторів. Генеральний директор Goliath був затриманий і обвинувачується в серйозних злочинах.
GateNews6год тому
