DOJ штрафує Paxful $4 Мільйонів за незаконні перекази коштів

• Сполучені Штати наказали криптовалютній біржі Paxful сплатити 4 мільйони доларів у кримінальних штрафах за свідоме сприяння переказам коштів.
• Прокуратори заявили, що Paxful не мав належного контролю проти відмивання грошей і навіть просував слабкі практики дотримання вимог.

Федеральний суд США зобов’язав Paxful Holdings Inc. сплатити кримінальний штраф у розмірі 4 мільйони доларів за свої попередні незаконні операції, пов’язані з платформою для обміну криптовалют. Міністерство юстиції США заявило, що Paxful, біржа для обміну Bitcoin між однолітками, дозволяв користувачам здійснювати незаконні транзакції, пов’язані з проституцією, шахрайськими схемами та відмиванням грошей. Влада зазначила, що Paxful свідомо працював без необхідних законодавчих заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Компанія визнала свою провину у порушенні Закону про подорожі, що забороняє просування незаконної проституції на її платформі. Paxful визнав, що є неповноваженим бізнесом з передавання грошей, який обробляв кошти для кримінальних злочинів.

Нелегальний дохід Paxful від реклами

Американські органи звинуватили компанію у змові з метою порушення вимог антивідмивальних правил за програмою AML Бюро по боротьбі з відмиванням грошей (BSA). У судових документах зазначено, що у період з 2017 по 2019 рік компанія сприяла транзакціям на суму понад 26 мільйонів доларів із кримінальними партнерами. За даними судових документів, компанія отримала близько 30 мільйонів доларів доходу. Дослідники встан