12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Американські банки прагнуть відкласти законодавство про стейблкоїни, поки Agora поспішає за статутом
Банки США наполягають на тому, щоб відкласти ухвалення знакового законодавства щодо стейблкоїнів, навіть попри те, що криптокомпанії на кшталт Agora активізують зусилля для отримання банківських ліцензій (чартерів). Зіткнення цих дій підкреслює розбіжності інтересів у фінансовому секторі щодо регуляторної рамки для
GateNews1год тому
a16z Crypto закликає SEC спростити правила для ринку прогнозів, посилаючись на 30 млрд щотижневого обсягу на Kalshi
За даними Odaily, нещодавно a16z Crypto подала коментарі до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо запропонованих правил для ринків прогнозів. У компанії підкреслили швидке зростання ринку: щотижневий середній обсяг торгів Kalshi збільшився з 300 мільйонів до 3 мільярдів доларів.
a16z C
GateNews1год тому
Сенатський криптозаконопроєкт націлений на розгляд у середині травня на тлі суперечок щодо етики
Законодавці Сенату США націлилися на підготовчу сесію в середині травня для законодавства про структуру криптовалютного ринку, повідомив сенатор Том Тілліс, R-N.C., який у середу розповів FOX Business, що він попросив головуючого в Комітеті Сенату з питань банківської діяльності Тіма Скотта, R-S.C., «просунутися вперед із плануванням» слухання, щоб внести поправки та проголосувати
CryptoFrontier2год тому
Американський Сенат одноголосно ухвалив S. Res. 708: заборона сенаторам торгувати прогнозними ринками, негайно набуває чинності
Американський Сенат одноголосно ухвалив S. Res.708 і вже заборонив сенаторам та їхнім співробітникам торгувати на ринках прогнозів на кшталт Polymarket, Kalshi, щоб виключити ризик інсайдерської інформації. Це рішення з’явилося після інциденту, коли члени спеціальних підрозділів використовували військові таємниці, щоб робити ставки на ринку й заробити приблизно 490 тис. доларів, а згодом саморегулювання було піднято до рівня закону. Палата представників та виконавча влада, а також закони штатів можуть стати наступними об’єктами уваги.
ChainNewsAbmedia4год тому
Сенат заборонив членам торгівлю на ринку прогнозів після суперечки щодо інсайдерської ставки $400K
Згідно з матеріалами Senate Press Gallery, сенаторам США тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одноголосного ухвалення S. Res. 708 у четвер. Питання, внесене сенатором Берні Морено (R-Ohio), вносить зміни до чинних правил Сенату та набуло чинності негайно.
Заборона додасть
GateNews5год тому
Юрист із Чунцина Пен Цзин затриманий на розслідування, пов’язане зі справою про хабарництво в стабільних монетах колишнього мера, 1 травня
За даними Caixin, адвоката Пена Цзіня, засновника й керуючого партнера та директора юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, забрали для розслідування 1 травня, як повідомляється, у зв’язку з колишнім мером Чунцину Ху Хенхуа та Луо Лінем, членом партійного комітету Чунцина і партійним очільником Liangjiang New Area, згідно з
GateNews6год тому
