BlockBeats повідомляє, що 11 лютого, згідно з повідомленням Coindesk, Федеральний окружний суд східного округу Нью-Йорка у вівторок засудив колишнього генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Кароні до 8 років позбавлення волі.
Брейден був засуджений минулого року за здійснення шахрайських дій щодо інвесторів у своїй цифровій активній діяльності, йому пред’явлено кілька федеральних звинувачень. За звинуваченнями Міністерства юстиції США, Кароні брав участь у маніпулюванні ціною токена SafeMoon та через незаконний контроль ліквідності компанії викрав мільйони доларів. Після тритижневого судового процесу його визнали винним у змові з метою здійснення цінних паперів, телекомунікаційного шахрайства та відмиванні грошей.
Зміновник Томас Сміт уже визнав свою провину у змові з метою шахрайства з цінними паперами та телекомунікаційного шахрайства у лютому 2025 року, наразі йому не призначено покарання. Інший підозрюваний у справі шахрайства SafeMoon, Кайл Нагі, досі перебуває у розшуку правоохоронних органів.
Зазначається, що SafeMoon (SFM) — це криптовалюта, запущена у березні 2021 року, яка виникла під час попереднього бичачого ринку та буму мем-криптовалют і DeFi. Її економіка передбачає збір 10% податку з кожної транзакції, з яких частина (зазвичай 5%) автоматично розподіляється між усіма власниками, інша частина додається до пулу ліквідності, знищується для створення дефляції, а ще частина спрямовується на розвиток проекту. Концепція полягає у «заохоченні тримання та покаранні продажу», щоб пасивно заробляти на володінні, сподіваючись, що ціна токена «безпечно підніметься на місяць», і її ринкова капіталізація сягнула 1 мільярда доларів, залучивши багато роздрібних інвесторів і FOMO-гравців. Пізніше контракт проекту був зламаний через вразливість, команда звинувачена у шахрайстві, маніпуляціях ліквідністю та розкраданні коштів. Після тривалого падіння його ринкова вартість наразі становить лише 2,08 мільйона доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Звіт CertiK: штраф за AML у розмірі 900 мільйонів доларів, SEC — крипто-виконання рік-до-року впало на 97%
Згідно зі звітом, оприлюдненим 28 квітня компанією CertiK — інституцією з безпеки блокчейну, примусове виконання антихабарних/анти-відмивних вимог (AML) замінило собою визнання порушень цінних паперів і стало головною регуляторною загрозою, з якою стикаються криптокомпанії. У звіті зазначено, що Міністерство юстиції США та Мережа боротьби зі фінансовими злочинами (FinCEN) у першій половині 2025 року загалом наклали штрафи за AML-порушення на суму 900 мільйонів доларів США; водночас Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) знизила штрафи за криптоактиви на 97% у річному вимірі.
MarketWhisper33хв. тому
Індія I4C випускає попередження: зросла кількість шахрайських випадків із фальшивими верифікаційними посиланнями Trust Wallet
Згідно з офіційним попередженням, оприлюдненим 28 квітня Індійським координаційним центром з кіберзлочинів (I4C), кількість шахрайських випадків із «викраденням гаманців» щодо користувачів Trust Wallet продовжує зростати. Зловмисники за допомогою підроблених кроків «перевірки криптоактивів» виманюють користувачів надавати права гаманця шкідливому смартконтракту, після чого кошти одразу виводяться автоматизованими скриптами. I4C зазначає, що тенденція до зростання згаданих шахрайств зумовлена різким збільшенням кількості скарг, які надходять через державний вебпортал для повідомлень про кіберзлочини.
MarketWhisper1год тому
Засновника Believe Бена Пасернака звинувачують у вилученні $54M у комісіях через міграцію Launchcoin
Повідомлення Gate News, 29 квітня — У колективному позові стверджується, що засновник Believe Бен Пасернак вилучив $54 мільйона комісій через процес міграції Launchcoin, повідомляє ChainCatcher. У позові стверджується, що під час міграції було передбачено дворічний період у два тижні, який призвів до розмивання часток токенотримачів,
GateNews2год тому
Антикорупційне агентство Сінгапуру попереджає про виклики для правозастосування, спричинені криптовалютою
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Бюро з розслідування випадків корупції в Сінгапурі (CPIB) підкреслило, що нові технології, зокрема криптовалюта, створюють значні виклики для правоохоронних органів та розслідувань. Виступаючи на щорічній пресконференції з оприлюднення даних бюро, посадовці CPI
GateNews2год тому
Партнерство World Liberty Financial опиняється під пильною увагою через зв’язки з особами, яких санкціонував уряд США
Повідомлення Gate News, 29 квітня — World Liberty Financial (WLFI), проєкт DeFi за участі родини Трампа, опинився під прицілом після того, як The Wall Street Journal повідомила 28 квітня, що його партнерство з венчурною компанією з цифрових активів AB передбачає осіб, яких уряд США заніс у санкційний список за
GateNews2год тому
CFTC подає позов проти штату Вісконсин, за один місяць подає позови в 5 штатів, відстоюючи прогнозований ринок під юрисдикцією
Згідно з повідомленням The Block, 28 квітня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов до Федерального окружного суду Східного округу штату Вісконсин. Це п’ятий штат, щодо якого CFTC протягом останнього місяця подала позов у зв’язку з питанням підсудності прогнозних ринків. У своїй скарзі CFTC стверджує, що має «виключну підсудність» щодо прогнозних ринків, і заявляє, що Вісконсин намагається визначити ринки, які підпадають під федеральне регулювання, як такі, що є злочинними, порушуючи систему федерального нагляду, яку задумав Конгрес.
MarketWhisper2год тому
