Оригінальна назва: ФБР конфіскувало рекордні $15 мільярдів у біткойнах у підозрюваної імперії шахрайства
Оригінальне джерело: Wired
Оригінальний переклад: Luffy, Foresight News
Ритм нотатки: 14 жовтня повідомлено, що федеральний окружний суд США в східному окрузі Нью-Йорка (EDNY) отримав новини про те, що уряд США шукає конфіскацію 127 000 біткоїнів, вилучених під час операції з групою «Принц» у Камбоджі, що за поточною ціною перевищує 14 мільярдів доларів. Якщо ця конфіскація буде успішно виконана, уряд США стане найбільшим володільцем біткоїнів. Ось детальний аналіз цієї справи:
Протягом останніх п'яти років злочинці, що стоять за шахрайством “вбивство свиней”, вкрали сотні мільярдів доларів з усього світу. Сьогодні правоохоронні органи розпочали одну з найбільших акцій проти цієї величезної шахрайської індустрії, націлившись на операторів сучасних рабовласницьких шахрайських центрів у Південно-Східній Азії. У цьому регіоні десятки тисяч жертв торгівлі людьми змушені працювати на злочинні групи, займаючись шахрайською діяльністю.
Цього вівторка чиновники США та Великої Британії спільно вжили заходів проти великої злочинної організації в Камбоджі та її лідера, який, як стверджують, управляв кількома відомими центрами шахрайства в Камбоджі. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив про введення фінансових санкцій проти 146 цілей, пов'язаних з нововизначеною транснаціональною злочинною організацією “Принц-група”, що охоплює осіб та компанії-оболонки, пов'язані з цією злочинною імперією. Як частина широкомасштабної операції, в якій брала участь ФБР, Міністерство юстиції США (DOJ) також вилучило майже 130 000 біткойнів, на момент оголошення ці біткойни були оцінені приблизно в 15 мільярдів доларів — це найбільша партія криптовалюти, вилучена США на сьогодні.
OFAC зазначає, що кримінальні структури групи “Тайцзи” складаються з місцевого підприємства “Тайцзи Холдинг Груп”, його голови та генерального директора Чен Чжі, а також пов'язаних осіб і ділових партнерів. Компанія заявляє, що є однією з найбільших підприємницьких груп Камбоджі, діяльність якої охоплює розвиток нерухомості та фінансові послуги. Але Міністерство юстиції звинувачує, що Чен Чжі та інші керівники таємно перетворили групу “Тайцзи” на одну з найбільших транснаціональних кримінальних організацій Азії та експлуатують принаймні 10 шахрайських зон в межах Камбоджі.
«Як зазначено в обвинуваченні, обвинувачений контролював одну з найбільших в історії мереж інвестиційних шахрайств, що сприяло вже поширеній незаконній індустрії», - заявив федеральний прокурор Східного округу Нью-Йорка Джозеф Ночелла-молодший у своїй заяві. «Шахрайства інвестиційної групи «Принц» спричинили збитки в десятки мільярдів доларів для жертв по всьому світу та призвели до незмірних страждань». Міністерство юстиції повідомило, що Чень Чжі наразі не затриманий і все ще перебуває у розшуку.
Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у своїй заяві зазначила: «Ці терористичні шахрайські угруповання, знищуючи життя вразливих груп, одночасно купують нерухомість у Лондоні для приховування крадених коштів». Велика Британія також запровадила фінансові санкції проти Чень Чжі, групи «Тайцзі» та інших пов’язаних суб’єктів, а також заморозила лондонські комерційні активи та нерухомість, які, як стверджується, пов’язані з Чень Чжі, зокрема розкішний будинок у Північному Лондоні вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 16 мільйонів доларів США) та офісну будівлю в Лондонському Сіті вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 133 мільйонів доларів США).
Журналіст надіслав електронний лист на медіа-контактну електронну адресу, зазначену на сайті “Prince Holding Group”, але лист був одразу повернутий.
«Сьогоднішня спільна дія є найсильнішим ударом по мережевим злочинним групам Південно-Східної Азії до цього часу», - сказав Джон Войцик, старший дослідник загроз компанії Infoblox, що спеціалізується на азійських питаннях. Раніше він відстежував шахрайські схеми та мережеву злочинність у Південно-Східній Азії в Управлінні ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Войцик вважає, що ця група «безумовно не є звичайною злочинною бандою — вона є одним з найбільших суб'єктів мережевої злочинності та відмивання грошей у регіоні, а також лідером у сфері кримінальних фінансових технологій та інфраструктури».
Проте, у справі є ще один невирішений поворот, про який вказала компанія з відстеження криптовалют Elliptic у своєму блозі у вівторок, що Bitcoin, вилучений американськими правоохоронними органами, насправді, здається, відповідає коштам, вкраденим у 2020 році у китайської компанії з видобутку криптовалют Lubian. Сучасний обвинувальний акт описує Lubian як частину мережі відмивання грошей Чень Чжі, що може бути злочинною схемою, яка передбачає переміщення коштів від шахрайства на обладнання для видобутку криптовалют, щоб створити «чисті нові монети» без кримінального минулого.
Хто саме в 2020 році вкрали ці кошти, або чи дійсно сталося викрадення, наразі залишається далеко не ясним. «Цілком можливо, що Чень Чжі підробив справу про крадіжку, використовуючи її як частину плану з відмивання грошей, щоб заплутати напрямок руху коштів», — заявив співзасновник Elliptic Том Робінсон, — «Друга можливість полягає в тому, що крадіжка дійсно мала місце, і злочинцем, можливо, є уряд США, але, швидше за все, це інші люди». Робінсон зазначив, що американські правоохоронні органи, можливо, згодом вийшли на слід цього злодія і якимось чином конфіскували цю партію коштів.
Не будемо говорити про криптовалютний майнінг, відмивання грошей та таємничі крадіжки, обвинувачення в обвинувальному акті стверджують, що Чен Чжі є ключовим учасником екосистеми “вбивства свиней” у китайськомовному світі. Протягом останніх десяти років організовані злочинні групи, активні в Південно-Східній Азії, управляли десятками шахрайських парків на території М'янми, Лаосу та Камбоджі. Ці парки часто контролюються китайськими злочинними угрупованнями, які заманюють людей з понад 60 країн світу через публікацію фальшивих вакансій. Після прибуття до парку жертви часто позбавляються своїх паспортів, а потім змушуються керувати різноманітними мережевими шахрайствами, цілі яких поширюються по всьому світу; якщо відмовляються підкорятися, іноді можуть зазнати побоїв або жорстокого поводження. Окрім торгівлі людьми та шахрайства, ці шахрайські парки часто мають зв'язки з відмиванням грошей і онлайн-казино.
Обвинувачення Міністерства юстиції США проти Чена Чжі та 7 невідомих спільників стверджує, що група “Тайцзі” працює в понад 30 країнах і має більш ніж 100 компаній, а також перераховує кілька підозрюваних дочірніх підприємств. У обвинуваченні також зазначається, що деякі місцеві організації, включаючи мережу в Брукліні, Нью-Йорк, також працюють на групу “Тайцзі”. Обвинувачення стверджує, що з 2015 року Чен Чжі та керівники компанії створювали та управляли шахрайськими парками в Камбоджі та використовували свій політичний вплив у багатьох країнах для захисту своєї злочинної імперії.
У позові зазначається: «Чень Чжі безпосередньо брав участь в управлінні шахрайськими парками та зберігав відповідні записи для кожного парку, включаючи документи для відстеження шахрайського прибутку, в яких чітко згадується слово 'вбивство свині'», одночасно йдеться про підозру в наявності «книги обліку хабарів для державних службовців». Згідно з повідомленнями, документ, що належить Чень Чжі, показує, що два шахрайські центри оснащені 1250 мобільними телефонами для управління 76 тисячами облікових записів у соціальних мережах. У позові також стверджується, що Чень Чжі має докази, що група «Тайцзі» застосовувала насильство до людей, які були продані до шахрайських парків, надані зображення демонструють людей, що кровоточать і зазнають побиття.
Ця партія з 127271 біткоїнів, яка була вилучена, на момент конфіскації мала ринкову вартість понад 15 мільярдів доларів. Це найбільша конфіскація коштів в історії Міністерства юстиції США, яка встановила рекорди як для криптовалюти, так і для будь-якої іншої форми коштів. Попередній рекорд, встановлений американськими правоохоронними органами, був у 2022 році, коли було вилучено 95000 біткоїнів (вартість 3.6 мільярда доларів); подружжя з Манхеттена визнало, що вкрало ці кошти з біржі Bitfinex. Ще раніше, у 2020 році, правоохоронці вилучили біткоїни на 1 мільярд доларів, які, як стверджується, були викрадені анонімним хакером з темного ринку “Шовкового шляху”. Крім того, у червні цього року британська поліція вилучила 61000 біткоїнів (вартість 6.7 мільярда доларів) у китайської жінки, підозрюваної в інвестиційних шахрайствах; цей обсяг перевищує попередній рекорд США, але все ще не досягає половини суми, вилученої у справі групи “Тайцзі”.
«Слід зазначити, що особливе значення цієї знахідки полягає не лише в масштабах, а й у її символічному значенні», — заявив Арі Редборд, керівник глобальної політики в криптовалютній компанії TRM Labs, при цьому зазначивши, що «це все ще лише невелика частина незаконного прибутку шахрайських схем». Він додав: «Це не ізольовані шахрайські випадки, а фабричний рівень операцій, що покладаються на примусову працю, підсилені швидкістю та масштабом криптовалюти, і пов'язані через складну інфраструктуру відмивання грошей, що охоплює Камбоджу, М'янму, Лаос, Китай та інші регіони.»
Redbord вважає, що ця масова акція націлена на операційний та фінансовий центр екосистеми шахрайських парків. За останні роки дослідники, які відстежують шахрайські парки в Південно-Східній Азії, виявили, що ці парки швидко розширюються та використовують незаконно отримані кошти для інвестування в шахрайські діяльності з все більшою технологічною складністю. Протягом останніх двох років шахрайські парки також почали з'являтися за межами Південно-Східної Азії, і були виявлені відповідні осередки на Близькому Сході, в Східній Європі, Латинській Америці та Західній Африці.
«Шляхом боротьби з компаніями-оболонками, що займаються відмиванням грошей, банками, біржами та нерухомістю, Сполучені Штати та Великобританія руйнують економічні двигуни, які підтримують ці злочини», — сказав Редборд. «Це саме те, яким має бути фінансовий контрдій в 21 столітті — координованим, орієнтованим на дані та глобальним.»
