Как сообщает Caixin, Сяо Жуй, 37-летний сын бывшего сотрудника Комиссии по дисциплинарной проверке при администрации Уханя, 23 июля был приговорён Окружным судом Гонконга к 6 годам 9 месяцам лишения свободы по четырём эпизодам отмывания денег и одному эпизоду использования поддельных документов. Он отмывал более 64 млн гонконгских долларов через подпольные банки, параллельно получая поддельный статус резидента Гонконга по ныне прекращённой программе Capital Investment Entrant Scheme.

В ходе процесса Сяо утверждал, что средства поступили от законного бизнеса его матери и от продажи биткоинов. Суд отклонил оба довода, указав, что его мать работала медсестрой и канцелярским персоналом в больнице, а также отметив отсутствие записей о транзакциях с биткоином, подтверждающих его заявления.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Китайский регулятор рынка оштрафовал Ctrip на 5,179 млрд юаней за монополистические практики 25 июля

19ч назад

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) оштрафовала Victory Securities на 1,7 млн гонконгских долларов и приостановила лицензию руководителя на 3 месяца

07-23 12:02

Южная Корея приговорила создателя мошеннической схемы с мем-монетой к 4 годам; 6 000 инвесторов были обмануты

07-23 09:46

Регуляторы Шэньчжэня закрыли несколько незаконных аккаунтов в соцсетях, связанных с криптовалютой, по состоянию на 23 июля

07-23 09:42

Криптоинвестора из Южной Дакоты обвинили во мошенничестве на сумму $20 миллионов за инвестиции от 10 июля

Детальный анализ