В расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, говорится, что Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа с примерно 11 миллионами пользователей — была основана братьями Али (Ali) и Мохаммадом Хараззи (Mohammad Kharrazi), которые входят в семейство с тесными связями с высшими руководителями Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году под другой фамилией, в то время как другие родственники публично использовали фамилию Хараззи. Их дед входил в Ассамблею экспертов, которая выбирает верховного лидера Ирана, а их отец основал иранскую политическую организацию Hezbollah и помогал укомплектовать Корпус исламской революционной гвардии после революции 1979 года.
Reuters зафиксировала существенные незаконные потоки средств через платформу. Elliptic выявила около 366 миллионов долларов в подозрительных переводах, тогда как Chainalysis оценила сумму ближе к 68 миллионам. В отдельном анализе Elliptic установлено, что кошельки, контролируемые Центральным банком Ирана, отправили в Nobitex примерно 347 миллионов долларов в первой половине 2025 года. Несмотря на то, что Nobitex обрабатывала около 70% криптоактивности в Иране, она не была включена в санкции Минфина США, объявленные 28 апреля и нацеленные на инфраструктуру «теневого банкинга» Ирана. Nobitex отрицает любые связи с государством и охарактеризовала незаконные средства как «очень малую долю от общего объёма».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Центральный банк Бразилии запрещает криптовалюту в трансграничных платежах
Центральный банк Бразилии запретил стейблкоины и расчёты с использованием криптовалют в трансграничных платежах, говорится в объявлении. Запрет распространяется на финтех-компании и платёжные фирмы, фактически закрывая бэкэнд-платёжную инфраструктуру для трансграничных криптовалютных потоков. Однако индивидуальные криптоинвесторы
CryptoFrontier6ч назад
Nobitex — доминирующая криптобиржа Ирана, основанная элитной политической семьёй, связанной с высшими руководителями
В пятничном расследовании Reuters говорится, что Nobitex — крупнейшая криптобиржа Ирана — была основана братьями Али и Мохаммадом Харраззи из влиятельной политической семьи, которая родственными связями породнилась со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики. Биржа заявляет о примерно 11 миллионах пользователей a
GateNews11ч назад
a16z Поддерживает CFTC по рынкам прогнозов, ссылаясь на объёмы $150B Polymarket и Kalshi
Согласно The Block, Andreessen Horowitz подала в пятницу 18-страничное письмо с комментариями в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), поддержав федеральное регулирование рынков прогнозов и выступив против мер жесткого пресечения на уровне штатов. A16z утверждала, что письма о прекращении и воздержании и предложенные запреты со стороны регуляторов штатов
GateNews05-02 10:44
