Gate News 的消息，4 月 25 日——两名香港女性在最近数周内合计损失 HK$9.7 million (US$1.24 million)，遭遇加密货币诈骗犯，促使当地警方发布公开警示。香港警方报告称，单周内发生超过 80 宗诈骗案件，累计损失超过 HK$80 million (US$10.2 million)。
在更大的案件中，一名女性在收到一名假扮投资专家的人员通过 Telegram 联系后，损失超过 HK$7.7 million (US$1 million)。诈骗者承诺通过应用于加密货币市场的“量化交易”和“AI 算法”获得有保证的高回报，并将受害者引导至一个虚假的网站。在意识到该计划是诈骗之前，她共进行了 17 笔分别转账，资金为 Tether 的 USDT 以及以太坊；当多次尝试提现都被反复阻止时，她才发现上当。警方指出，诈骗者正越来越多地利用加密货币“高回报”的声誉，通过部署诸如“由 AI 驱动的交易”“有保证的量化利润”等术语来行骗——这些说法在合法交易中毫无依据。
第二起案件涉及一场持续更长时间的恋爱诈骗。诈骗者在 Instagram 上接触了一位 50 岁以上的女性，先是在建立一段浪漫关系后，再提出一个虚构的加密货币投资计划。她一开始被要求支付 HK$40,000 (US$5,000) 作为手续费，随后她先后七次到一家实体店用现金兑换 USDT，最终损失超过 HK$2 million (US$256,000)。当转账完成后，诈骗者便消失。警方强调，恋爱诈骗依赖于在提出金钱请求前的数月关系经营，这种情感投入会让受害者更可能配合。
香港警方敦促公众警惕来自自称投资专家的未经请求的联系，并在面对过度亲密的线上关系时保持谨慎，尤其是在这些关系伴随金钱请求时。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
OFAC предостерегает от платежей Ирану через цифровые активы, включая сборы за пролив Ормуз
По данным OFAC от 2 мая, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США предупредило, что платежи, которые Иран требует от проходящих судов для безопасного проезда через Ормузский пролив, включая фиатную валюту, цифровые активы, бартерные сделки, физические товары или пожертвования в пользу иранской R
GateNews5ч назад
Кредит Tether: семейный траст семьи Лютника — демократический сенатор расследует политико-деловые связи
Уоррен и Уайден направили Лутнику и Ардойно из Tether запрос с просьбой предоставить документы, касающиеся займа для детей Лутника по Dynasty Trust A. Займ обеспечен трастовыми активами, а встречным предоставлением выступают конвертируемые облигации Cantor Fitzgerald и опционы на акции Tether в размере 5% — по времени раскрытие происходит на следующий день после того, как Лутник продаст свою долю детям. Ключевой вопрос — источник средств и то, есть ли влияние госрегулирования, что может создать конфликт интересов. Если 5/13 не будет ответа, это может повлиять на перспективы компаний, котирующихся в США, и на ход GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia12ч назад
Сенаторы Уоррен и Уайден допрашивают министра торговли Лютника по поводу кредита Tether для семьи
Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден направили письма министру торговли Говарду Лутнику и генеральному директору Tether Паулу Ардоино с просьбой разъяснить информацию о кредите, который, как сообщается, Tether выдал семье Лутника.
GateNews12ч назад
Bithumb добилась судебного приостановления шестимесячной приостановки деятельности
Сеульский административный суд Южной Кореи, Вторая административная секция, предоставил Bithumb — одной из крупнейших в стране криптовалютных бирж — временное приостановление исполнения 30 апреля, прекратив шестимесячное частичное приостановление деятельности, введённое регуляторами. Согласно решению суда, приостановление
CryptoFrontier17ч назад
Сенат единогласно запрещает членам заниматься торговлей на рынке прогнозов
## Резолюция Сената принята единогласно
Теперь сенаторам США запрещено торговать на рынках предсказаний после единогласного принятия S. Res. 708 в четверг, сообщает Сенатская пресс-галерея. Мера стала «действовать немедленно» и вносит поправки в действующие правила Сената, которые регулируют
CryptoFrontier18ч назад
Сенаторы Уоррен и Уайден на этой неделе добиваются от Tether пояснений по поводу займа для семейного траста Лютника
По данным Bloomberg, демократические сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден на этой неделе направили письмо министру торговли Говарду Лютнику и генеральному директору Tether Паоло Ардоино, в котором задают вопрос, выдавал ли Tether кредит семейному трасту, бенефициарами которого являются дети Лютника, чтобы помочь им приобрести его долю в Cantor Fitzge
GateNews18ч назад
