Флорида и Массачусетс совместно вернули 5,4 миллиона долларов США в активах криптовалютного мошенничества

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер (James Uthmeier) 15 апреля объявил о сотрудничестве отдела по борьбе с кибер-мошенничеством в Генеральной прокуратуре Флориды (CFEU) и офиса шерифа округа Мэрион в рамках совместной операции по возврату 5,4 миллиона долларов, похищенных мошенниками, связанными с криптовалютами; в деле фигурирует мошенническая схема с криптовалютными инвестициями, прикрытая романтическими отношениями, а жертвами стали люди по всему штату Флорида в шести округах и в нескольких регионах Массачусетса.

Распределение возвращённых средств и география пострадавших

(Источник: My Florida Legal)

Согласно заявлению офиса генерального прокурора штата Флорида, в ходе нынешней операции по возврату 5,4 миллиона долларов 700,000 долларов уже возвращены жертвам во Флориде, 1,300,000 долларов — жертвам в Массачусетсе, а оставшаяся сумма продолжит поддерживать повседневную оперативную деятельность CFEU.

Один из пострадавших в округе Мэрион понёс единоличный ущерб свыше 450,000 долларов. Шериф округа Мэрион Билли Вудс (Billy Woods) в своём заявлении отметил, что офис шерифа округа Мэрион оказал содействие в выполнении на сегодняшний день крупнейшей операции по возврату средств, общий объём которых составил 6,500,000 долларов.

Утмайер заявил, что его офис считает возвращение средств пострадавшим своей первоочередной задачей, и указал, что CFEU задаёт ориентир для отрасли в сфере возврата средств, связанных с криптоактивами.

Отчётность CFEU по правоприменению и объём ожидающих рассмотрения активов

Согласно публикации прокуратуры штата Флорида, в первом квартале 2026 года CFEU вернул 3,300,000 долларов, что составляет 45% от общей суммы возвращённых средств за последние два с половиной года с момента создания отдела — 7,200,000 долларов.

В публикации также сообщается, что на данный момент было заморожено ещё 12,600,000 долларов в виде криптоактивов; соответствующие дела продолжают рассматриваться в рамках судебного разбирательства.

Правоприменительные меры в Массачусетсе и дело против Bitcoin Depot

Генеральный прокурор штата Массачусетс Кэмпбелл в своём заявлении сказал, что его офис получил сотни жалоб, связанных с криптовалютами, закрыл более 60 мошеннических сайтов, возбудил более 30 исков и вернул пострадавшим свыше 6,000,000 долларов.

Кэмпбелл также упомянул правоприменительные меры, предпринятые в отношении оператора криптовалютных банкоматов Bitcoin Depot ранее в этом году. Согласно позиции офиса генерального прокурора штата Массачусетс, Bitcoin Depot обвиняют в том, что при осведомлённости о большом количестве мошеннических транзакций, проводимых через его оборудование, оно не приняло достаточных мер по защите потребителей.

Что касается самого Bitcoin Depot, компания 23 марта обнаружила инцидент с несанкционированным доступом и в соответствии с требованиями подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчёт 8-K, раскрыв убытки в размере 50.9 биткоина, что на тот момент было примерно эквивалентно 3,600,000 долларов. Блокчейн-расследователь ZachXBT в публикации на платформе X указал, что фактическое перемещение средств произошло 20 марта; в нём участвовали 19 подозрительных адресов кошельков, а перечисленные средства были отслежены до адреса депозита KuCoin. Общий объём затронутых биткоинов составил примерно 54 BTC, что примерно равно 3,900,000 долларам.

Часто задаваемые вопросы

Какие правоохранительные органы участвовали в возврате средств при этом криптомошенничестве?

Ведущую роль в этой операции выполнял отдел по борьбе с кибер-мошенничеством в Генеральной прокуратуре Флориды (CFEU), совместно с офисом шерифа округа Мэрион и офисом генерального прокурора штата Массачусетс. Общая сумма возвращённых средств составила 5,4 миллиона долларов.

Сколько криптоактивов CFEU вернул с момента создания?

Согласно публикации Генеральной прокуратуры штата Флорида, CFEU с момента создания за два с половиной года вернул 7,200,000 долларов; кроме того, 12,600,000 долларов в виде замороженных активов остаются в процессе судебного разбирательства.

Как связаны инцидент безопасности Bitcoin Depot и данное дело о мошенничестве?

Bitcoin Depot — это объект правоохранительных мер, о котором отдельно упоминал генеральный прокурор штата Массачусетс Кэмпбелл; его обвиняют в том, что он недостаточно защищал потребителей от вреда, причиняемого мошенническими транзакциями. Bitcoin Depot также в соответствии с требованиями SEC раскрывал, что с ним произошёл инцидент с несанкционированным доступом и что понесённые потери составляют около 50.9 биткоина; оба инцидента являются самостоятельными делами.