BlockBeats сообщает, 5 марта, что международная организация по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) — в своем последнем отчете указала, что стабилкойны для P2P-переводов стали одним из ключевых источников рисков отмывания денег в криптоэкосистеме, особенно когда пользователи совершают транзакции напрямую через некастодиальные кошельки, поскольку отсутствие регулируемых посредников усложняет отслеживание и контроль таких операций.
FATF отмечает, что стабилкойны в настоящее время являются наиболее часто используемыми виртуальными активами в незаконных криптовалютных операциях. Согласно данным Chainalysis, в 2025 году примерно 154 миллиарда долларов незаконных криптовалютных транзакций — около 84% — связаны со стабилкойнами.
В отчете рекомендуется, чтобы юрисдикции требовали от эмитентов стабилкойнов обладать техническими возможностями для при необходимости блокировки, уничтожения или внесения в черный список активов, связанных с подозрительными адресами, а также внедряли в смарт-контракты функции соответствия, такие как allow-list и deny-list.
FATF указывает, что по сравнению с более волатильными биткоином и эфиром, стабилкойны, такие как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), благодаря своей ценовой стабильности, высокой ликвидности и удобству трансграничных переводов, все чаще используются преступными сетями для перемещения средств и отмывания денег.
Кроме того, в отчете говорится, что связанные с Северной Кореей хакерские группы и организации, связанные с Ираном, используют стабилкойны для отмывания доходов от сетевых преступлений, а также через внебиржевых трейдеров или P2P-платформы конвертируют эти средства в фиатные деньги. FATF призывает усилить регулирование эмитентов стабилкойнов и поощряет более широкое внедрение в криптоиндустрии инструментов блокчейн-аналитики и мер, таких как «правило путешествия», для борьбы с отмыванием денег.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
a16z поддерживает CFTC и предупреждает, что правила прогнозных рынков на уровне штатов создают барьеры для доступа к рынку
По данным The Block, Andreessen Horowitz подала 18-страничное письмо с комментариями в Комиссию по торговле товарными фьючерсами в пятницу, поддержав федеральный надзор за рынками предсказаний и выступив против мер подавления на уровне штатов. A16z утверждала, что письма о прекращении и воздержании и предлагаемые запреты со стороны штата
GateNews1ч назад
Центробанк Бразилии запрещает криптовалюту в трансграничных платежах
Центральный банк Бразилии запретил использование криптовалют в регулируемых трансграничных платежах в рамках более широкой попытки включить международные переводы в систему валютного контроля страны. Банк Banco Central do Brasil выпустил Резолюцию № 561 в четверг, внеся изменения в рамки eFX
CryptoFrontier2ч назад
Крипто-законопроект для Сената США нацелен на рассмотрение в середине мая, а споры об этике из-за связей Трампа омрачают путь к дальнейшему продвижению
По данным The Block, Комитет Сената по банковским вопросам присматривается к разметке законопроекта о структуре крипторынка на середину мая: сенатор Том Тилли заявил в FOX Business на этой неделе, что попросил председателя комитета Тима Скотта назначить слушание. Однако ключевые споры остаются нерешёнными, включая вопросы этики
GateNews5ч назад
Глава Ripple заявил, что XRP уже имеет регуляторную определенность на мероприятии Las Vegas 2026
На XRP Las Vegas 2026 генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что у XRP уже есть регуляторная определенность, подчеркнув, что ожидаемое законодательство не является обязательным условием для правового статуса токена. Отвечая на вопрос о предложенном законе CLARITY Act, Гарлингхаус сказал: «У XRP уже есть определенность. Вот что
GateNews5ч назад
Сенат единогласно запретил членам участвовать в ставках на прогнозных рынках
Американский сенат единогласно согласился изменить свои правила и запретить членам сената и их сотрудникам делать ставки на платформах предиктивных рынков, говорится в официальном решении сената.
Изменение правил по активности на рынках предсказаний
Пересмотренные правила запрещают сенаторам и сотрудникам Сената заниматься
CryptoFrontier6ч назад
Кредит Tether: семейный траст семьи Лютника — демократический сенатор расследует политико-деловые связи
Уоррен и Уайден направили Лутнику и Ардойно из Tether запрос с просьбой предоставить документы, касающиеся займа для детей Лутника по Dynasty Trust A. Займ обеспечен трастовыми активами, а встречным предоставлением выступают конвертируемые облигации Cantor Fitzgerald и опционы на акции Tether в размере 5% — по времени раскрытие происходит на следующий день после того, как Лутник продаст свою долю детям. Ключевой вопрос — источник средств и то, есть ли влияние госрегулирования, что может создать конфликт интересов. Если 5/13 не будет ответа, это может повлиять на перспективы компаний, котирующихся в США, и на ход GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia7ч назад
