Платформы блокчейн-форензики, включая Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, восстановили (или заморозили) по оценкам $34 миллиарда в незаконных средствах, при этом более 45 регуляторов по всему миру теперь используют эти инструменты в качестве стандартной практики. Несмотря на эти успехи, совокупные потери, связанные с крипто-мошенничествами и мошенничествами, по итогам 2025 года достигли примерно $17 миллиардов, согласно Chainalysis, по сравнению с $9,9 миллиардами годом ранее, при этом AI-мошенничества оказались в 4,5 раза прибыльнее, чем традиционные методы. ФБР сообщило о $11,36 миллиарда криптомошенничества в США в одиночку за тот же период, что означает рост на 22% в годовом исчислении. Этот всплеск объясняется тем, что AI способен в массовом масштабе создавать фейковых агентов поддержки, инвесторов и доверенных инсайдеров, позволяя наносить прицельные атаки на крупные суммы вместо подходов, основанных на объёме. Параллельное развитие и наступательных, и оборонительных возможностей на базе AI создало технологическую гонку вооружений: инструменты обнаружения, созданные в основном для расследований после инцидента, а не для прогнозирования, постоянно отстают от атакующих, которые используют те же основы машинного обучения, чтобы проектировать завтрашние мошенничества.
Платформы блокчейн-форензики вернули $34 миллиарда незаконных средств
Платформы блокчейн-форензики заморозили или восстановили по оценкам $34 миллиарда в незаконных средствах с помощью кластеризации кошельков и методов атрибуции сущностей, которые выдерживают проверку в суде. Более 45 регуляторов по всему миру теперь используют эти инструменты в качестве стандартной практики, чтобы помогать возвращать похищенные деньги. Новые поколения этих инструментов, усиленные AI, заявляют, что могут отмечать кошельки до того, как они начнут действовать: они оценивают поведение по 50+ признакам и переобучаются ежедневно. Один из вендоров заявляет о 98% точности на 14 миллионах кошельков. Сканеры «rug-pull», встроенные прямо в AI-торговых агентов, проверяют блокировки ликвидности, полномочия на заморозку и историю деплойеров примерно за пять секунд. Один из таких сервисов сообщил, что просканировал более 881 000 адресов токенов и пометил 271 000 как высокорисковые.
Потери от криптомошенничеств достигли $17 миллиардов в 2025 году
Совокупные потери от криптомошенничеств и мошенничеств, связанных с мошенничествами, в 2025 году составляют примерно $17 миллиардов по данным Chainalysis, что больше $9,9 миллиарда годом ранее. Соответствующая цифра ФБР по криптомошенничеству за тот же период — $11,36 миллиарда в США, что соответствует росту на 22% год к году. Имитирующее мошенничество показало рост на 1 400% год к году: преступники выдавали себя за банки, инвесторов или крипто-инфлюенсеров. Средний размер платежа резко вырос с $782 в 2024 году до $2 764 в 2025 году — на 253%, поскольку мошенники сместились от подходов «высокий объём — просто рассылка» к дорогим прицельным аферам против жертв, которых предварительно профилировали.
AI-мошенничества дают в 4,5 раза более высокую прибыльность, чем традиционные методы
Chainalysis выяснила, что AI-мошенничества были в 4,5 раза прибыльнее, чем традиционные. Та же схема и та же цель, но с AI мошенники могут массово «производить» фейковых агентов поддержки, фейковых инвесторов или доверенных инсайдеров. Лиор Айзик, сооснователь и главный операционный директор криптобиржи XBO, публично предупреждал, что мошенничества с выдачей себя за других растут и становятся более сложными в масштабах всей индустрии. Его простой совет таков: никогда не переводите криптовалюту никому, кого вы не можете проверить, особенно если запрос обёрнут в срочность и секретность. Форензик-инструменты созданы для работы детектива, а не для прогнозирования: расследование требует, чтобы преступление уже было совершено, и чтобы к моменту появления закономерностей достаточно видных сигналов у жертвы уже были потеряны деньги.
Операция ФБР NexFundAI с подставным «token» породила клонов
ФБР создало NexFundAI как фейковый токен, чтобы поймать манипуляторов рынка: оно подготовило профессиональный сайт и наняло мейкеров рынка для имитации объёма торгов. Операция привела к арестам 18 человек в США, Великобритании и Португалии, при этом было изъято $25 миллионов. Через день после того, как DOJ объявило об арестах, кто-то клонировал точный смарт-контракт и запустил «копипаст» токена, заработав $127 000 за один день, используя те же тактики, которые ФБР только что раскрыло в судебных документах. Операция ФБР стала для атакующего «чертежом», показав, что любое раскрытие информации, помогающее защитникам, одновременно даёт атакующим рабочий шаблон.
Аккаунты создателя Clawdbot были захвачены ради схемы с токеном на $16 миллионов
Разработчик ПО Питер Штайнбергер создал популярный открытый проект, который позволяет пользователям запускать AI-ассистента на своём компьютере с полным системным доступом через приложения вроде Telegram, WhatsApp и Discord. В течение минут после объявления о ребрендинге, последовавшего за спором по товарному знаку, кто-то взломал его старые аккаунты GitHub и X и использовал их, чтобы запустить и «прокачать» токен, достигший капитализации $16 миллионов, прежде чем обвалиться более чем на 90%. Никаких вредоносных программ или украденных ключей не было задействовано — просто кто-то оказался достаточно быстрым, чтобы воспользоваться разрывом во внимании, который не отслеживал ни один форензик-инструмент, потому что на тот момент ничего незаконного ещё не произошло.
AI-агент потерял $12 000 на rug pull на Solana
Разработчик описал, как AI-агент на Solana купил токен, который rug-pullнул, просев на 94% спустя двадцать минут, из-за чего кошелёк агента потерял $12 000. В ходе расследования выяснилось, что для токена была включена возможность заморозки, а топ-10 держателей контролировали 91% объёма. Деплойер уже запускал три предыдущих мошеннических токена. Каждый из этих красных флагов должен был проверяться за секунды инструментами обнаружения, но агент не проверил: он просто увидел токен, увидел цену и купил, потому что никто не подключил слой безопасности к слою принятия решений.
Жительница Гуэлфа лишилась $14 000 из-за deepfake-схемы от Mr Beast
В мае сообщалось, что женщина из Гуэлфа, Онтарио, лишилась $14 000 из-за мошенников после того, как решила, что общается с YouTuber Mr Beast по поводу криптоинвестиций. Mr Beast годами борется с AI-сгенерированными видео, которые используют его сходство, чтобы продвигать фейковые раздачи. Форензик-инструменты не отмечают такие взаимодействия, потому что в блокчейне пока нет ничего, что могло бы «коснуться» цепочки — деньги движутся уже после того, как звонок по сути происходит в момент доверия. К тому моменту, когда для аналитической платформы появляется транзакция, по которой можно поставить оценку, решение, которое стоило жертве денег, уже принято.
FAQ
Сколько незаконных средств вернули платформы блокчейн-форензики?
Платформы блокчейн-форензики, включая Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, восстановили по оценкам $34 миллиарда в незаконных средствах. Более 45 регуляторов по всему миру теперь используют эти инструменты в качестве стандартной практики, применяя кластеризацию кошельков и техники атрибуции, которые выдерживают проверку в суде, чтобы помогать возвращать похищенные деньги.
Каковы совокупные потери от криптомошенничеств за 2025 год?
Совокупные потери от криптомошенничеств и мошенничеств, связанных с мошенничествами, в 2025 году достигли примерно $17 миллиардов по данным Chainalysis, что больше $9,9 миллиарда годом ранее. ФБР сообщило о $11,36 миллиарда криптомошенничества в США за тот же период, что соответствует росту на 22% год к году; при этом AI-мошенничества оказались в 4,5 раза прибыльнее традиционных методов.
Как операция ФБР NexFundAI повлияла на криптомошенничества?
ФБР создало NexFundAI как фейковый токен, чтобы поймать манипуляторов рынком, что привело к арестам 18 человек в США, Великобритании и Португалии, с изъятием $25 миллионов. Через день после объявления об арестах кто-то клонировал точный смарт-контракт и запустил «копипаст» токена, заработав $127 000 за один день, используя те же тактики, которые ФБР только что раскрыло в судебных документах.
