Прокуроры в Китае изложили рамочную схему для уголовного преследования криптовалютного отмывания денег, которая включает презумпцию преступного умысла, когда подозреваемые используют койн-миксеры или монеты приватности, не предоставляя разумных контрдоказательств. Предложения были опубликованы в авторской колонке в Procuratorate Daily — газете Верховной народной прокуратуры КНР. Текст написали два районных прокурора провинции Хунань и профессор права из университета. Рамка затрагивает пробелы в действующих обвинениях по делам об отмывании денег и предлагает создать национальную платформу для хранения и продажи изъятой криптовалюты, решая проблему утилизации, возникшую из‑за запрета Китая на торговлю криптоактивами. В 2024 году в Китае по обвинениям, связанным с криптовалютным отмыванием денег, было привлечено более 3 000 человек. Предложения появляются на фоне того, что китайские сети отмывания на языках мандаринского, по оценке Chainalysis, обработали в 2025 году около 16 миллиардов долларов и обслуживают примерно пятую часть всего криптовалютного отмывания денег в мире.
Прокуроры предлагают презюмировать умысел, когда используются миксеры или монеты приватности
В статье предлагается, чтобы суды презюмировали, что подозреваемый намеревался отмыть деньги, когда он использует инструменты, предназначенные для сокрытия транзакций, такие как миксеры или монеты приватности, если только подозреваемый не представит разумные контрдоказательства. Рамка также предполагает презумпцию умысла, когда подозреваемые сбывают крупные объемы криптовалюты по явно неразумным ценам или проводят высокочастотные, крупномасштабные переводы через анонимные кошельки без какой‑либо связи с их личностью. Авторы призывают к проведению двойной проверки правила «об одном деле», согласно которому каждое лежащее в основе преступление должно проходить фильтр на предмет отмывания, а следователи должны составлять карту движения любых задействованных криптоактивов. Это опирается на судебное толкование Верховного народного суда Китая от 2024 года, которое уже рассматривает использование операций с виртуальными активами для перевода преступных доходов как форму отмывания. Специализированная статья об уголовном преступлении по отмыванию денег в Китае охватывает лишь семь категорий предикатных преступлений, поэтому, как отмечают авторы, прокуроры часто вынуждены прибегать к более широкой статье о сокрытии, чтобы преследовать криптовалютные дела.
Ончейн-записи и аналитические отчеты считаются допустимыми доказательствами
Прокуроры предлагают принцип само-проверки данных блокчейна: ончейн-записи, которые можно проверить в публичном блок-эксплорере и которые имеют совпадающие значения хэша, должны считаться предположительно достоверными. Бремя доказывания сместится на того, кто с ними спорит. Отчеты соблюдающих требования аналитических фирм в сфере блокчейна, таких как карты движения средств и кластеризация адресов, будут считаться экспертными доказательствами. Отмывание может быть установлено по косвенным, фрагментарным доказательствам, если они образуют связную цепочку, даже если не каждый токен прослеживается до источника. В статье нет силы закона, но публикации такого рода дают возможность заглянуть в то, как формируется мышление внутри системы китайского прокурорского преследования.
Предложена национальная платформа для хранения и продажи изъятой криптовалюты
В статье говорится о необходимости национальной платформы для хранения и распоряжения изъятой криптовалютой через комплаентные каналы, например направленные аукционы. Постоянный экспертный комитет будет оценивать активы, опираясь на ончейн-данные и котировки глобальных бирж. Предложение включает сделки через границы, а также цепочку судебного сотрудничества на основе блокчейна для отслеживания и возврата активов, выведенных в офшор. Поскольку Пекин запрещает торговлю, у властей, которые конфискуют токены, нет понятного легального способа обналичить их, из‑за чего миллиарды долларов остаются в подвешенном состоянии. На практике местные органы власти уже тайно продавали изъятую криптовалюту через частные фирмы на офшорных рынках — это решение-обход, которое Reuters описал в прошлом году, — и формальная система, как подразумевается, должна заменить такой подход.
Китайские сети на языке мандарин обработали 16 миллиардов долларов в объеме отмывания
Китайские сети отмывания на китайском языке обработали, по оценке Chainalysis, около 16 миллиардов долларов в 2025 году, и теперь обслуживают примерно пятую часть всего криптовалютного отмывания денег в мире. Китайская полиция разгромила крупные преступные группы, включая операцию по отмыванию на 1,7 миллиарда долларов в 2022 году. Китай запретил торговлю криптовалютой и майнинг в 2021 году, но он остается одной из самых активных площадок для криптовалютного отмывания денег. Chainalysis связывает рост этих сетей частично с собственными китайскими ограничениями на движение капитала: состоятельные граждане, выводящие средства за рубеж, обеспечивают ликвидность, которая позволяет сетям отмывать деньги для западных организованных преступных групп.
FAQ
Что предложили китайские прокуроры по использованию криптомиксеров?
Китайские прокуроры предложили, чтобы суды презюмировали преступный умысел, когда подозреваемые используют койн-миксеры или монеты приватности, не предоставляя разумных контрдоказательств. Рамка также предполагает презумпцию умысла, когда подозреваемые сбывают крупные объемы криптовалюты по явно неразумным ценам или проводят высокочастотные переводы через анонимные кошельки.
Почему Китай предлагает национальную платформу для изъятой криптовалюты?
Китай предлагает национальную платформу для хранения и продажи изъятой криптовалюты, потому что запрет Пекина на торговлю криптоактивами оставляет властям без понятного легального способа обналичить конфискованные токены, из‑за чего миллиарды долларов остаются в подвешенном состоянии. Платформа будет распоряжаться изъятой криптовалютой через комплаентные каналы, такие как направленные аукционы, и использовать постоянный экспертный комитет для оценки активов.
Какой объем обработали китайские сети отмывания в 2025 году?
Китайские сети отмывания на китайском языке обработали, по оценке Chainalysis, около 16 миллиардов долларов в 2025 году и теперь обслуживают примерно пятую часть всего криптовалютного отмывания денег в мире. В 2024 году в Китае по обвинениям, связанным с криптовалютным отмыванием денег, было привлечено более 3 000 человек.
