Два бывших клиента BitMEX, BKX Services Inc. и Дэвид Намдар, в четверг подали в суд предложенный коллективный иск против криптобиржи и ее трех сооснователей — в тот же день, когда платформа объявила, что навсегда прекратит работу в сентябре 2026 года. Истцы утверждают, что BitMEX работала с нераскрытым «Insider Trading Desk» (деском для инсайдерской торговли), который торговал против собственных клиентов, используя частные данные аккаунтов, а также намеренно замораживала свои серверы в периоды высокой волатильности, чтобы блокировать пользователей, одновременно принуждая их к ликвидациям. Жалоба подана в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка и называет в качестве ответчиков Артура Хейеса, Сэмюэла Рида, Бенджамина Дело и бывшего руководителя направления по развитию бизнеса Грегори Двайера, а также HDR Global Trading Limited и четыре аффилированные структуры.
Истцы утверждают, что BitMEX работала с инсайдерским торговым деском на протяжении всего 2018 года
В жалобе говорится, что Грегори Двайер руководил «Insider Trading Desk» из офиса BitMEX на Манхэттене на протяжении всего 2018 года. Истцы утверждают, что деск использовал ПО для определения того, какие ценовые движения приведут к ликвидации наибольшего числа клиентов, а затем размещал сделки, чтобы спровоцировать эти движения. Согласно поданным материалам, BitMEX сообщала пользователям, что скрытые ордера не видны другим трейдерам и что точки ликвидации оставались конфиденциальными. В жалобе утверждается, что «Insider Trading Desk» видел всё это, а также что BitMEX создавала «горелые» (burner) аккаунты, привязанные к общим адресам электронной почты, чтобы замаскировать собственную торговлю.
Истцы также утверждают, что BitMEX ликвидировала позиции, когда нереализованные убытки достигали примерно половины размещенного обеспечения, при том что оставшееся обеспечение всё еще превышало величину убытков. Они считают, что биржа установила порог выше необходимого для защиты самой себя, изымая оставшееся обеспечение и направляя его в Фонд Страхования платформы. В жалобе далее утверждается, что биржа манипулировала ценами на сторонних референсных биржах, чтобы заставлять происходить ликвидации на собственной платформе.
BitMEX выбрасывала клиентов из системы на 25 минут 13 марта 2020 года
В жалобе указывается на 13 марта 2020 года, когда клиенты были недоступны на платформе примерно в течение 25 минут, а ликвидации затронули позиции с плечом примерно на $800 млн. Согласно поданным материалам, BitMEX объяснила сбой проблемой с оборудованием у своего облачного провайдера в тот день, а затем спустя четыре дня заявила, что корнем стали две атаки с распределенным отказом в обслуживании. Истцы утверждают, что заморозки были преднамеренными, и что клиентам никогда не компенсировали ущерб.
BKX Services и Намдар заявляют о совокупных потерях, превышающих 622 BTC
BKX Services утверждает, что потеряла как минимум примерно 305,8 BTC в рамках 13 ликвидаций в период с июля по август 2018 года. Дэвид Намдар, который торговал под псевдонимом, заявляет о понесенных примерно 316,9 BTC потерь по 14 заявленным ликвидациям плюс как минимум 69 меньших — в период с августа 2019 года по май 2020 года.
Два пункта иска — виндикация (replevin) и мошенничество (fraud). Виндикация предполагает возврат конкретного имущества, а не его денежной стоимости, то есть истцы хотят вернуть сам биткоин. Предлагаемый коллектив охватывает всех, кто покупал продукты на основе свопов биткоина на BitMEX во внутренних транзакциях в США с 23 июля 2018 года и далее. Истцы оценивают число участников в десятки тысяч и указывают совокупные требования на сумму свыше $5 млн.
Предыдущее похожее дело было отклонено в июне 2025 года
Существенно похожий иск, Messieh v. HDR Global Trading, был подан в тот же суд в апреле 2020 года в соответствии с Commodity Exchange Act. Стороны согласовали добровольное прекращение дела, и суд вынес соответствующий приказ 30 июня 2025 года, без ущерба для прав. Истцы утверждают, что срок исковой давности был приостановлен на весь срок того дела — с апреля 2020 года по июнь 2025 года.
BitMEX признала себя виновной в нарушениях Закона о банковской тайне в 2024 году
В 2024 году BitMEX признала себя виновной в нарушении Bank Secrecy Act и, как сообщается, в январе 2025 года получила дополнительный штраф в $100 млн. Президент Дональд Трамп помиловал сооснователей в марте 2025 года.
В среду BitMEX заявила, что прекратит операции 23 сентября после 11 лет работы — ссылаясь на стратегический обзор совета HDR, не предоставив дальнейших объяснений. Жалоба, поданная до того, как BitMEX публично объявила о запланированном закрытии, утверждает, что биржа «продолжает работать с платформой без каких-либо последствий».
FAQ
Что заявляли BKX Services Inc. и Дэвид Намдар в своем иске против BitMEX?
BKX Services Inc. и Дэвид Намдар утверждают, что BitMEX работала с нераскрытым «Insider Trading Desk», который торговал против собственных клиентов, используя частные данные аккаунтов. Они также утверждают, что биржа намеренно замораживала свои серверы в периоды высокой волатильности, чтобы блокировать пользователей, вынуждая их к ликвидациям.
Сколько биткоина, по словам истцов, они потеряли на BitMEX?
BKX Services утверждает, что потеряла как минимум примерно 305,8 BTC в рамках 13 ликвидаций в период с июля по август 2018 года. Дэвид Намдар заявляет о понесенных примерно 316,9 BTC потерь по 14 заявленным ликвидациям плюс как минимум 69 меньших — в период с августа 2019 года по май 2020 года.
Что произошло с клиентами BitMEX 13 марта 2020 года?
13 марта 2020 года клиентов отключили от платформы BitMEX примерно на 25 минут, и были ликвидированы позиции с плечом примерно на $800 млн. BitMEX объяснила сбой проблемой с оборудованием у своего облачного провайдера, а затем позже заявила, что корнем стали две атаки с распределенным отказом в обслуживании. Истцы утверждают, что заморозки были преднамеренными, и что клиентам никогда не компенсировали ущерб.
