Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Индийская полиция задержала подозреваемых в мошеннической схеме GainBitcoin в аэропорту Мумбаи
Gate News Новости, 11 марта Центральное бюро расследований Индии(CBI) объявило о задержании в аэропорту Мумбаи соучредителя и технического директора Darwin Labs Ayush Varshney по подозрению в участии в пирамидальной схеме GainBitcoin. Сообщается, что в тот момент Varshney пытался покинуть Индию. Расследование показало, что эта схема управляется компанией Variabletech Pte. Ltd., которая привлекала инвесторов, обещая высокие доходы от криптовложений. Правоохранительные органы обвиняют Darwin Labs в разработке и развертывании ключевой технологической инфраструктуры для этой схемы, включая криптовалюту MCAP и умные контракты ERC-20. Кроме того, Darwin также предоставлял услуги для платформы майнинга биткоинов GBMiners.com, BitCoin Payment Gat
GateNews1ч назад
Французская полиция арестовала 12 подозреваемых, причастных к планированию похищения с использованием криптовалюты
11 марта французская полиция арестовала 12 подозреваемых, подозреваемых в организации прошлогоднего похищения в сфере криптовалют, и освободила швейцарца, которого удерживали четыре дня. Похитители требовали выкуп в криптовалюте, а жертва подвергалась серьезным издевательствам. Полиция идентифицировала около 20 связанных лиц и предъявила обвинения нескольким подозреваемым.
GateNews9ч назад
Раскрытие: как российские бизнесмены используют криптовалюту и «ноль-кросс-границные расчёты», чтобы решить 40% валютных потерь при торговле с Ираном?
Российские компании, чтобы компенсировать убытки, связанные с двойственной валютной системой Ирана, развили системы криптовалютных переводов, подпольных хавара и внутреннего расчетного механизма, успешно снизив экспортные убытки. Однако после начала войны в 2025 году эта финансовая система полностью остановилась, что повлияло на трансграничные сделки и логистику.
動區BlockTempo10ч назад
CBI арестовало соучредителя Darwin Labs по делу о $2B Bitcoin мошенничестве
Основное следственное агентство Индии совершило крупную арест в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой. Центральное бюро расследований арестовало Аюша Варшнея, соучредителя Darwin Labs, за его предполагаемую роль в масштабной афере GainBitcoin.
Власти остановили Варшнея в Чхатрапати
Coinfomania11ч назад
YZi Labs требует от CEA Industries ответить на операционные вопросы и прекратить 20-летнее соглашение о управлении активами с 10X Capital
YZi Labs 11 марта заявил, что CEA Industries сталкивается с операционным кризисом, отсутствием ключевой управленческой команды и инфраструктуры, а также неэффективностью надзора со стороны совета директоров. YZi Labs требует от совета директоров публично отреагировать и провести расследование в отношении директора Ханса Томаса, а также прекратить соглашение с 10X Capital Asset Management.
GateNews12ч назад
Некоторый CEX подал иск о клевете в связи с сообщением о санкциях против Ирана в The Wall Street Journal
Gate News Новости, 11 марта один CEX подал иск о клевете на статью о санкциях против Ирана, опубликованную в Wall Street Journal 23 февраля.
GateNews13ч назад
