Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Адвокат Чэнь Чжи, руководитель схемы "убийство свиньи", подал в суд США ходатайство о возвращении конфискованных правительством биткоинов.
Адвокат Чэнь Чжи подал в федеральный суд Нью-Йорка ходатайство о прекращении конфискации правительством контролируемых им биткоинов, утверждая отсутствие доказательств в поддержку обвинений в мошенничестве и ставя под сомнение хронологию изъятия. В прошлом году Министерство юстиции США объявило о конфискации 127 271 биткоина, стоимостью около 15 миллиардов долларов. Правозащитные организации предупреждают, что после закрытия мошеннических площадок многие похищенные работники рискуют быть перепроданными.
GateNews57м назад
Правительство Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск"
Gate News Сообщение, 11 марта, Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало стратегический документ по борьбе с мошенничеством на 2026–2029 годы, в котором криптовалюты указаны как "растущий риск". В документе отмечается, что мошенничество в социальных сетях и мессенджерах с использованием новых способов оплаты, таких как криптовалюты, побуждает жертв переводить деньги, при этом у властей остаются слабые места в борьбе с такими мошенничествами. Национальное бюро преступлений страны запустило в 2025 году масштабную кампанию по помощи потребителям в распознавании мошенничества, а правительство поддерживает правоохранительные органы (включая офис по борьбе с серьезным мошенничеством) в повышении возможностей расследования преступлений с использованием криптоактивов.
GateNews1ч назад
Некоторый CEX нарушил правила против отмывания денег и подвергся санкциям в виде приостановки обслуживания новых клиентов
Южнокорейское агентство по финансовой разведке ввело санкции против某 криптовалютной биржи за разрешение пользователям переводить средства на незарегистрированные зарубежные платформы и за отсутствие процедуры KYC, что может привести к приостановке обслуживания новых клиентов на 6 месяцев. Ранее эта биржа понесла убытки в размере 40 миллиардов долларов в биткоинах из-за операционной ошибки, а также сейчас подвергается расследованию по вопросам регулирования рекламы.
GateNews2ч назад
Верховный суд призывает к юридическому реагированию на криптовалюты: 3 важных сигнала!
В 2026 году Верховный суд включит криптовалюту в судебную систему, что станет свидетельством перехода от уголовных преступлений к гражданско-правовым нормам. Путем изменения оснований дел и логики вынесения решений, криптоактивы получат законный статус, судебные решения станут более точными, а пути получения правовой защиты — более разнообразными, что позволит лучше защищать интересы пострадавших. Эта тенденция способствует возвращению рынка к рациональности и повышает издержки за нарушение закона. Несмотря на долгий путь, позиция судебных органов в отношении криптовалют уже в основном сформирована.
PANews2ч назад
孙宇晨: Дело SEC США против него, а также против фонда Tron и BitTorrent, официально завершено, все обвинения отклонены
Gate News Сообщение, 11 марта, Сан Юйчэнь заявил, что дело, возбужденное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против него, фонда TRON и фонда BitTorrent, официально завершилось вчера (10 марта). Судья одобрил и подписал окончательное решение, все обвинения против указанных сторон были отклонены, и SEC не может повторно возбуждать дело по этому поводу. Это дело завершено.
GateNews2ч назад
Министерство юстиции США повторно рассмотрит дело соучредителя Tornado Cash Романа Сторм в осенние месяцы этого года
Gate News Сообщение, 11 марта Министерство юстиции США приняло решение пересмотреть дело против соучредителя Tornado Cash Романа Сторма уже этой осенью. Ранее прокуратура не смогла убедить присяжных вынести обвинительный приговор в ходе первого слушания. Прокуроры Южного округа Нью-Йорка продолжат продвигать обвинения по пунктам 1 и 3 обвинительного акта, которые касаются ответственности сторонних разработчиков и доказательств, связанных с блокчейном.
GateNews2ч назад
