Федеральные прокуроры штата Северная Каролина изъяли более 61 миллиона USDT, связанных с криптовалютной мошеннической сетью под названием «высасывание и убой». Власти сообщили, что они проследили за украденными средствами через сложную сеть криптовалютных кошельков, используемых для отмывания денег от жертв по всему миру.
Этот вид мошенничества обычно начинается с фиктивных романтических отношений для завоевания доверия, после чего жертвы побуждают инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютой с фиктивной прибылью. При попытке вывести деньги жертвы блокируют или требуют оплатить дополнительные фиктивные сборы. Следственные органы установили, что оставшийся баланс достаточен для конфискации. Власти подчеркнули, что это часть масштабных усилий по пресечению незаконной прибыли и сдерживанию онлайн-мошенничеств, использующих цифровые активы и доверие в сети.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Власти заморозили $3,5 млн в криптовалюте при разъяснении Европола и Минюста сети прокси "SocksEscort"
Вкратце
Europol и партнеры объявили о пресечении деятельности вредоносного прокси-сервиса "SocksEscort" и заморозке $3,5 млн в криптовалюте, связанной с операцией.
Сетью, предположительно, было скомпрометировано более 369 000 маршрутизаторов и устройств IoT, и она предлагала клиентам более 35 000 п
Decrypt2ч назад
JPMorgan подана в суд за предположительное содействие криптовалютной пирамиде на сумму $328 миллионов долларов
JPMorgan Chase привлекается к судебному разбирательству за предположительное содействие $328 миллионной крипто-схеме Понци, организованной Goliath Ventures, которая присвоила средства инвесторов. Жертва утверждает, что Chase не провела надлежащие проверки и позволила мошенничеству произойти.
Decrypt3ч назад
HMRC намерена закупить инструмент блокчейн-криптографии стоимостью около 4,6 млн долларов США
Британское налоговое управление (HMRC) планирует закупить программное обеспечение для блокчейн-форензики стоимостью около 342 млн фунтов стерлингов для усиления борьбы с отмыванием денег через цифровые активы и налоговыми махинациями, контракт рассчитан на три года. Такое решение отражает глобальное внимание к соблюдению требований в сфере цифровых активов и подчеркивает важность межцепочечного отслеживания и анализа данных.
GateNews6ч назад
Председатель CFTC США: выпустит четкие руководящие принципы по рынкам прогнозов для предотвращения манипуляций и инсайдерской торговли
Председатель CFTC США Майк Селиг опубликовал руководство по рынкам прогнозов, целью которого является помощь торговым платформам в понимании нормативных ожиданий, обеспечение прозрачности правил новых контрактов и предотвращение манипулирования и злоупотреблений. Одновременно будет опубликовано предварительное уведомление о предлагаемом правиле для установления четких правил деятельности на новых рынках.
GateNews7ч назад
Инвесторы подали в суд на JPMorgan Chase по поводу $328M мошенничества в криптовалютах
Инвесторы подали в суд на JPMorgan Chase за предположительное содействие схеме Понци на $328 миллионов, организованной Goliath Ventures, утверждая, что банк проигнорировал тревожные сигналы и способствовал их убыткам через свои финансовые услуги. Они требуют сертификации коллективного иска для других пострадавших инвесторов.
TodayqNews8ч назад
Пострадавшие в деле Цяня Чжи-миня возражают против плана компенсации в размере 61,000 BTC в Высоком суде Соединенного Королевства
В деле Цяня Чжимина китайские потерпевшие выразили возражения против плана возмещения убытков, поданного в Высокий суд Великобритании, считая, что этот план может позволить британским властям получить прибыль от повышения стоимости изъятого биткоина. Дело связано с мошенничеством в период с 2014 по 2017 год, затронувшим более 128,000 китайских инвесторов; адвокатская контора утверждает, что схема возмещения убытков может быть несправедливой.
GateNews8ч назад
