Информация о кошельке пользователя раскрыта! Детектив на блокчейне ZachXBT раскрыл, что сотрудник Axiom подозревается в инсайдерской торговле

Блокчейн-детектив вышел в поле, кого он поймал на этот раз? Известный ончейн-детектив ZachXBT в четверг опубликовал последний отчет, в котором официально назвал платформу криптовалютных обменов Axiom, обвиняя сотрудников компании в злоупотреблении внутренними инструментами для скрытного отслеживания кошельков пользователей, а также предполагая, что эти конфиденциальные данные могут использоваться для получения торгового преимущества и извлечения прибыли от сделок с криптовалютой. Ранее ZachXBT уже предвещал раскрытие дела о внутренней торговле, что вызвало многочисленные спекуляции в криптосообществе, и теперь правда наконец-то вышла на свет. Axiom была основана в 2024 году под псевдонимами «Mist» и «Cal» и успешно прошла отбор в один из лучших акселераторов Кремниевой долины Y Combinator в зимнем сезоне 2025 года, а к настоящему времени ее выручка превысила 390 миллионов долларов. ZachXBT заявил, что начал расследование после получения многочисленных жалоб, поручив его проверку на предмет злоупотребления внутренними инструментами Axiom, однако не раскрыл личность заказчика. В отчете ZachXBT обвинил старшего менеджера по развитию бизнеса Axiom в Нью-Йорке Broox Bauer, который, по его словам, использовал права доступа к внутренней системе поддержки клиентов для получения доступа к конфиденциальным данным кошельков пользователей Axiom, включая адреса кошельков, полные истории транзакций и другую чувствительную информацию. Согласно аудиозаписям, цитируемым в расследовании, Broox Bauer утверждал, что способен отслеживать любого пользователя Axiom по реферальным кодам, адресам кошельков или ID пользователей, а также подробно описывал, как он «последовательно» ищет эти кошельки и добавлял, что делает это «медленно, чтобы не вызывать подозрений». Хотя транзакции в блокчейне являются публичными и прозрачными, любой может проверить движение средств, однако большинство участников рынка видят только «адрес кошелька» и не знают, кто скрывается за этим адресом. Однако, если внутренней информацией удастся связать конкретный адрес с реальным пользователем и его учетными данными, это откроет «двери к деанонимизации». Используя такую информацию, можно отслеживать сделки известных трейдеров, KOL или крупных китов, а также использовать «асимметрию информации» для получения прибыли или избегания убытков, что уже считается внутренней торговлей, например:

• обнаружение заранее, какие токены покупает определенный KOL до его публичных заявлений;
• или своевременное выход из позиций при крупных движениях капитала со стороны крупных инвесторов. Составление «списка кошельков KOL» и сговор о получении прибыли с помощью внутренних инструментов ZachXBT дополнительно раскрыл, что Broox Bauer подозревается в утечке скриншотов внутренней панели Axiom, раскрытии адресов кошельков конкретных трейдеров и даже в помощи в составлении «личных списков кошельков KOL в криптосообществе». ZachXBT подчеркнул, что несколько пострадавших, чьи данные кошельков были скомпрометированы, подтвердили ему точность этих утечек. Также он отметил, что Broox Bauer вместе с сообщниками разрабатывал план использования «привилегированного доступа» для получения прибыли от сделок, а также подготовил схему, по которой один из участников команды Axiom мог бы заработать 200 тысяч долларов, злоупотребляя внутренними инструментами. ZachXBT заявил, что он зафиксировал основные кошельки Broox Bauer и связанные с ними адреса, однако для окончательного подтверждения внутренней торговли за счет этих кошельков потребуется изучение внутренних журналов Axiom. Ответ Axiom: удалили доступ к соответствующим инструментам В ответ Axiom предоставила ZachXBT заявление, в котором признала, что знает о данных обвинениях, и уже приняла меры. В заявлении говорится: «Нас шокировало и разочаровало использование внутреннего инструмента поддержки для слежки за кошельками пользователей. Мы отменили доступ к этим инструментам и продолжим расследование, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.» Axiom подчеркнула: «Это не отражает всей деятельности нашей команды. Мы всегда придерживаемся принципа приоритета интересов пользователей. Мы будем публиковать дальнейшие новости на нашем официальном аккаунте в X.» ZachXBT отметил, что перед публикацией отчета он связался с Axiom и описал внутренний контроль доступа в компании как «относительно слабый», поскольку сотрудники могли легко просматривать большое количество данных о кошельках и транзакциях. Он также добавил, что поскольку подозреваемый сотрудник находится в США, дело может попасть под юрисдикцию американских правоохранительных органов. Параллельный случай: предсказание рыночных движений и точная прибыль в 39 000 долларов Еще в начале этой недели ZachXBT предсказал раскрытие внутренней торговли, что вызвало ажиотаж среди спекулянтов. В контракте на Polymarket под названием «Кого ZachXBT обвинит в внутренней торговле?» совокупный объем сделок достиг 27 миллионов долларов, а трейдеры активно ставили на участие Axiom, Meteora, Pump.fun и других известных платформ. В то же время аналитики на блокчейне заметили необычные торговые паттерны. Согласно отчету Lookonchain, анонимный трейдер при низких коэффициентах ставок поставил более 50 тысяч долларов на то, что Axiom будет назван в обвинениях, и затем за один день закрыл позицию, заработав легко 39 тысяч долларов.