PANews сообщил 27 февраля, что по данным Decrypt, прокуратура США по округу Колумбия объявила, что Рабочая группа по борьбе с мошенничеством заморозила и изъяла более 580 миллионов долларов в криптовалюте у преступных сетей Юго-Восточной Азии. Прокурор Жанин Пирро заявила, что рабочая группа достигла «значительного прогресса» в заморозке, изъятии и конфискации криптоактивов из мошеннических сетей в таких странах, как Мьянма, Камбоджа и Лаос, и заявила, что будет максимально возвращать эти средства жертвам через судебные разбирательства.
Специальная рабочая группа Центра по борьбе с мошенничеством была создана в ноябре 2025 года и координируется несколькими государственными агентствами, такими как Министерство юстиции США, ФБР, Секретная служба и Министерство финансов, с целью борьбы с транснациональными преступными сетями, которые получают прибыль от мошенничества с «тарелками для убийства свиней». Эти мошенничества используют социальную инженерию, чтобы обмануть жертв, заставляя покупать криптовалюты, а затем переводить средства через фейковые инвестиционные домены и приложения.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Американская прокуратура подала гражданский иск о конфискации с целью возврата 3,44 миллиона долларов США в USDT, связанных с онлайн-инвестиционным мошенничеством
Федеральный прокурор штата Массачусетс подал гражданский иск о конфискации с целью возврата 344.4万 USDT, эти активы связаны с онлайн-инвестиционной мошеннической схемой и отмыванием денег, в которой участвовало несколько жертв. Мошенники использовали криптовалютные средства связи для обмана жертв и вовлечения их в ложные проекты, в результате чего были похищены средства.
GateNews44м назад
«Толстый пингвин» выходит на физическую розницу, вызывая судебный иск! 70-летний бренд одежды подает в суд за «нарушение товарного знака»
Американский бренд Original Penguin подал в суд на NFT-проект Pudgy Penguins за нарушение авторских прав, поскольку он несанкционированно использовал товарный знак пингвинов, что может привести к путанице у потребителей. Pudgy Penguins уже перешли к производству физических товаров и получают прибыль, но сталкиваются с кризисом в области товарных знаков и репутации бренда. Ранее стороны вели частные переговоры, и Pudgy Penguins возразили, что их позиционирование отличается. Этот иск показывает, что NFT-бренды, выходя на физический рынок, сталкиваются с вызовами традиционного законодательства о товарных знаках.
区块客1ч назад
Американский суд отклонил запрос Kalshi о временном запрете, заявив, что Конгресс не намерен исключать применение законов о азартных играх штатов
Окружной суд штата Огайо постановил, что Конгресс не намеревался отдавать предпочтение федеральному законодательству перед законами штатов о спортивных ставках, отклонив заявку платформы прогнозных рынков Kalshi на временное запрещение. Это дело повлияет на легитимность прогнозных рынков и будущие регулировки.
GateNews1ч назад
Министерство юстиции США требует повторного суда по делу разработчика Tornado Cash Романа Сторма
Министерство юстиции просит суд повторно рассмотреть дело Романа Сторма по обвинениям в отмывании денег и заговоре с целью обхода санкций после тупика присяжных в 2025 году.
Сторм уже признан виновным в управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег; ходатайство по правилу 29 направлено на
CryptoFrontNews7ч назад
Джастин Сан подтверждает нулевую толерантность к незаконной деятельности в Tron
TRON основатель Джастин Сан заявил, что его компании придерживаются нулевой толерантности к незаконной деятельности, такой как растрата, несанкционированный доступ к компьютерам и взяточничество.
Он пригрозил судебным преследованием тех, кто распространяет ложные слухи в интернете и «клевещет на судебные органы» всего за несколько дней после того, как две его компании
CryptoNewsFlash9ч назад
Polymarket нанимает Palantir и TWG AI для надзора за спортивными контрактными сделками
Polymarket нанимает Palantir Technologies и TWG AI для усиления надзора за своими спортивными контрактами с целью выявления и предотвращения подозрительной деятельности. Эта мера предпринимается на фоне ужесточения регулирования прогнозных рынков, с акцентом на проверку участников и сопоставление с запрещенными списками.
GateNews11ч назад
