По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Финансовое ведомство США наложило санкции на главаря мошеннических схем Северной Кореи, 21 адрес криптовалюты заморожен
Министерство финансов США ввело санкции против шести человек и двух организаций, обвинив их в участии в северокорейской схеме IT-мошенничества, средства от которой использовались для разработки вооружений. Мошенническая сеть включает иностранных IT-сотрудников, выдающих себя за законных работников, кража корпоративных технологий и отмывание денег с использованием криптовалют. Chainalysis предупредила о растущем распространении этого мошенничества и рекомендовала криптокомпаниям усилить проверку контрагентов и мониторинг транзакций.
MarketWhisper43м назад
Министерство финансов США наложило санкции на 6 человек и 2 организации сети мошенничества северокорейских IT-работников, связанной с отмыванием 2,5 млн долларов в криптовалютах
Министерство финансов США объявило о санкциях против 6 физических лиц и 2 организаций за участие в схеме мошенничества с северокорейскими IT-специалистами, средства от которой использовались для финансирования программ вооружений. Санкции включают заморозку активов и запрет на проведение операций с США, а также список соответствующих адресов криптовалют.
GateNews50м назад
Министерство финансов США вводит санкции против помощников северокорейской сети IT-мошенничества, криптоиндустрия становится главной целью
Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести физических лиц и двух организаций за предполагаемое содействие мошенничеству со стороны IT-специалистов КНДР и финансовую поддержку программы вооружений Северной Кореи. Санкционированные организации включают компанию КНДР и вьетнамскую компанию, в которые были переведены средства в размере примерно 2,5 млн долларов. Расследование показало, что такие мошеннические схемы затрагивают несколько отраслей и создают серьезные угрозы безопасности для криптовалютной индустрии.
GateNews59м назад
Федеральная резервная система выпустит предложение Базель III на следующей неделе, биткойн столкнется с весовым коэффициентом риска 1250%
Официальные лица Федеральной резервной системы раскрыли, что регуляторы выпустят окончательные правила третьего этапа Базельского соглашения III с 17 по 21 марта, с открытием для публичного комментария через 3 месяца. Биткойн классифицируется как высокорисковый актив, требующий высокого капитала, что вызвало критику со стороны криптоиндустрии.
GateNews1ч назад
Основатель ElizaOS обвиняет юридическую фирму Burwick Law в неспособности помочь потерпевшим вернуть средства
Gate News reported that on March 13, ElizaOS founder Shaw posted on Twitter accusing law firm Burwick Law of failing to help victims recover any funds to date, and alleged that Burwick Law publicly defamed the project team, claiming they had not held any token supply until receiving donations. In response, Burwick Law stated it would preserve all tweets from Shaw attacking and threatening the law firm.
GateNews1ч назад
Западные органы власти разбили сеть вредоносных прокси SocksEscort, заморозив криптоактивы на сумму 3,5 миллиона долларов
Европол и Министерство юстиции США совместно разобрали вредоносный прокси-сервис "SocksEscort" и заморозили криптовалюту на сумму 3,5 млн долларов. Сеть взломала 369 000 устройств в 163 странах по всему миру, что привело к преступлениям, включая мошенничество и DDoS-атаки, вызвав убытки для многочисленных жертв.
GateNews1ч назад
