13 февраля — Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии и после Дня святого Валентина, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют сайты знакомств, социальные сети и мессенджеры для установления контакта, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на поездки или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам.
Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют исключительно финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям, с которыми ранее не встречались. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражают «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в криптовалюте, подарочными картами или через банковский перевод.
В официальных источниках приведены реальные случаи: один из подозреваемых из Ганы обвиняется в организации любовного мошенничества, в результате которого было украдено более 8 миллионов долларов у пожилых жертв; другая женщина потеряла все свои сбережения из-за «возможности инвестировать в криптовалюту». Ведомства советуют, что при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить контакт, сохранить доказательства и обратиться в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.
Этот тип мошенничества, сочетающий «любовь и инвестиции», также известен как «мошенничество мясника». По данным, в последние годы ущерб от таких случаев продолжает расти и стал одним из самых крупных видов онлайн-мошенничества в США. Аналитики блокчейн-безопасности обнаружили, что объем переводов, связанных с этим, постоянно увеличивается, а методы мошенничества эволюционируют в сторону высокой организованности.
Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с блокчейн-компаниями, используя отслеживание цепочек и заморозку активов для сокращения числа жертв. Регуляторы подчеркивают, что любые незнакомцы, обещающие «стабильную высокую доходность» и требующие использование криптовалюты, должны восприниматься как высокорискованные сигналы. Для обычных пользователей важно сохранять разумность и осторожность, чтобы избежать двойных ловушек — эмоциональной и финансовой. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Прогнозный рынок Kalshi подает в суд на генерального прокурора Айовы и Комитет по скачкам и азартным играм
Прогнозный рынок Kalshi подал в федеральный суд Айовы иск против генерального прокурора Бренны Бёрд и Комиссии по азартным играм, утверждая, что сталкивается с рисками правового преследования, и настаивая на приоритете федерального закона над законом штата. Компания уже ведет юридические споры с регуляторами в нескольких штатах.
GateNews27м назад
AI-мошенничество развивается! В 2025 году убытки от мошенничества с крипто-ATM могут достичь 333 миллионов долларов, количество жалоб в США выросло на 33%
Отчет показывает, что с развитием технологий ИИ и глубокой подделки мошенничество с использованием криптовалютных ATM в США быстро растет, и к 2025 году убытки могут достичь 3,33 миллиарда долларов. Крипто-ATM широко используются из-за низкого уровня аутентификации, что особенно негативно сказывается на пожилых людях. Методы мошенничества разнообразны, а технологии ИИ повышают эффективность мошенничества. Регуляторы уже начали обращать внимание и предлагают соответствующее законодательство для усиления защиты.
GateNews29м назад
Kalshi подает в суд на регулятора штата Айова, эскалация спора о легальности контрактов на спортивные события на рынке прогнозов
Предварительная рыночная платформа Kalshi подала иск в штат Айова, обвиняя регулирующие органы в возможных ограничениях на работу их контрактных продуктов для спортивных событий, утверждая приоритет федерального законодательства. После встречи с правительством компания не получила обещания о невмешательстве в правоприменительные действия и сталкивается с юридическими рисками. Отношение к таким контрактам различается в разных штатах, судебные решения также неоднородны, и споры о правовом статусе продолжаются.
GateNews45м назад
Американские крипто-ATM мошенничества привели к потерям в 333 миллиона долларов, рост на 33% по сравнению с прошлым годом, AI-угрозы с использованием глубокой подделки — новый инструмент мошенничества
Согласно отчету CertiK, к 2025 году убытки от мошенничеств с крипто-ATM в США достигнут 333 миллиона долларов, количество жалоб увеличится до 12 000 случаев, а пострадавшими в основном станут пожилые люди. Механизмы мошенничества разнообразны, а использование технологий ИИ усугубляет ситуацию, усложняя отслеживание преступников.
GateNews1ч назад
Американская прокуратура: заявление о повторном рассмотрении SBF должно быть отклонено, поскольку не доказано наличие несправедливости в обвинении
Gate News Сообщение, 12 марта, по данным агентства Bloomberg, американская прокуратура заявила, что заявление о пересмотре дела, поданное соучредителем FTX Самом Бэнкман-Фридом (SBF), должно быть отклонено, поскольку он не смог доказать несправедливость своего обвинения. SBF в настоящее время отбывает 25 лет тюремного заключения после того, как жюри в 2023 году признало его виновным в мошенничестве и соучастии в деле о банкротстве криптовалютной платформы FTX.
GateNews2ч назад
Айуш Варшней арестован, десятилетнее преследование по делу пирамиды с 8 миллиардами биткоинов наконец-то прервано
Айуш Варшней был арестован Центральным бюро расследований Индии при попытке покинуть страну. Его обвиняют в участии в мошеннической схеме GainBitcoin, которая продолжается уже почти десять лет и нанесла ущерб на сумму до 66 миллиардов рупий. Варшней создал техническую базу этой схемы через Darwin Labs. Расследование затянулось из-за смерти главного организатора и сложной схемы движения средств. В случае обвинительного приговора он может столкнуться с многолетним заключением.
MarketWhisper2ч назад
