12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Готовится ли Федеральная резервная система к очередной попытке внедрения CBDC?
Недавняя встреча сенатора Синтии Луммис и номинанта на пост председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша вновь разжигнула дебаты о возможной цифровой валюте центрального банка (CBDC). В то время как Луммис поддерживает финансовые инновации, Уорш выступает за оптовую CBDC, выступая против розничных из-за опасений по поводу конфиденциальности.
Blockzeit9м назад
Первая в США! В штате Флорида успешно прошел законопроект о стабильных монетах, правительство примет платежи в стабильных монетах
Флорида приняла первый в США закон о регулировании стейблкоинов «SB 314», включив их в систему регулирования денежных услуг и закрепив их статус как законных средств платежа. Закон требует от эмитентов стейблкоинов соблюдать стандарты традиционных финансовых институтов и подчеркивает важность защиты потребителей и мер по борьбе с отмыванием денег. Этот шаг направлен на привлечение Web3-компаний, повышение прозрачности цифровых активов и балансирование между инновациями и финансовой стабильностью. Правительство штата также планирует разрешить использование стейблкоинов для оплаты государственных сборов, что свидетельствует о растущей легализации цифровых активов.
区块客40м назад
Раскрытие: как российские бизнесмены используют криптовалюту и «ноль-кросс-границные расчёты», чтобы решить 40% валютных потерь при торговле с Ираном?
Российские компании, чтобы компенсировать убытки, связанные с двойственной валютной системой Ирана, развили системы криптовалютных переводов, подпольных хавара и внутреннего расчетного механизма, успешно снизив экспортные убытки. Однако после начала войны в 2025 году эта финансовая система полностью остановилась, что повлияло на трансграничные сделки и логистику.
動區BlockTempo1ч назад
Законодатели США внесли законопроект "Death Bets Act" для запрета ставок на войну
Два американских законодателя внесли новый законопроект. Он направлен на то, чтобы остановить людей от ставок на насильственные глобальные события. Предложение называется Закон о ставках на смерть. Он запретит рынкам предсказаний предлагать ставки, связанные с войной, терроризмом, убийствами или смертью человека. Законопроект был внесен
Coinfomania2ч назад
Пол Аткинс излагает план SEC-CFTC по сокращению дублирования требований к соблюдению правил
Американские регуляторы SEC и CFTC гармонизируют надзор, чтобы снизить дублирование требований, предлагая «замещающее соответствие» для перекрывающихся обязательств. Инициатива сосредоточена на таких областях, как рынки предсказаний и цифровые активы, с целью обеспечить беспрепятственное регулирование при сохранении независимости агентств.
CryptoFrontNews2ч назад
Отчет GNLU призывает Индию создать регулятивную рамку для криптовалют
Отчет Гуджаратского национального юридического университета выступает за создание структурированной нормативной базы для криптоактивов в Индии, решая проблему текущей зависимости от налогообложения и фрагментарного надзора. В нем подчеркивается необходимость юридической ясности для стимулирования роста и инноваций в секторе цифровых активов.
TodayqNews3ч назад
