O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia anunciou que a equipa de trabalho especial do centro de fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas, principalmente provenientes de redes de fraude do Sudeste Asiático. A equipa dedica-se a combater fraudes transnacionais de "kill pig schemes" e fará o possível para devolver os fundos às vítimas.

Mensagem do bot Gate News, de acordo com o anúncio oficial da Gate A Gate avaliou e decidiu remover do mercado de negociação 19 tokens. Os tokens envolvidos na remoção incluem DEGOD, DOAI, AIAGENT, KARATE, THN, ONC, MINE, PAIN, MONG, ETHS, MAGA, SRM, CKP, FOMO, HIVP, UNCOMMONGOODS, CULT, SGB e PIG, todos com pares de negociação contra USDT. A Gate suspendeu os serviços de depósito desses tokens e irá interromper seus serviços de negociação a partir das 11:00(UTC+8) de 15 de fevereiro de 2026, incluindo os pares de negociação à vista relacionados e a rede de negociação de grade. Após 02 de março de 2026, os usuários que ainda armazenarem esses tokens na plataforma Gate poderão solicitar recompra. O preço de recompra varia de acordo com o token, com um limite máximo de compensação de 100 USDT por pessoa, sendo que o token PIG não participará desta recompra. Os usuários devem enviar suas solicitações de recompra entre 00:00(UTC+8) de 2 de março de 2026 e 00:00(UTC+8) de 9 de março de 2026. Após a remoção, a plataforma Gate ainda poderá ser usada como carteira para esses tokens, e o horário exato de desativação da carteira será comunicado posteriormente.

Mensagem do bot Gate News, de acordo com o anúncio oficial da Gate A Gate irá encerrar a partir das 16:00 (UTC+8) de 26 de janeiro de 2026, a funcionalidade de novos empréstimos em contas unificadas de margem à vista, empréstimo por garantia e margem isolada. Os tokens envolvidos incluem CEEK, CTA, EVER, GME, HAI, MAGA, SPS, UNFI, WRX, ALPACA, ART, LL, PIG, RARI e SEAM, totalizando 15 moedas. Para os usuários com empréstimos não pagos, é necessário quitar a dívida até às 16:00 (UTC+8) de 27 de janeiro de 2026. Caso não seja feito a tempo, o sistema executará automaticamente o pagamento nesta hora. Esta alteração não afeta as funções de negociação à vista.

Até 2025, os esquemas de fraude em criptomoedas tornar-se-ão numa indústria criminosa com receitas anuais de 14 mil milhões de dólares, com o auxílio de ferramentas de IA, aumentando a eficiência dos esquemas. Os grupos que utilizam IA conseguem, em média, obter 3,2 milhões de dólares por cada esquema, enquanto os que não usam IA perdem apenas 719 mil dólares, sendo a diferença de perdas significativa. Os esquemas comuns de "pig butchering" (esquemas de engano amoroso) estabelecem ligações emocionais através de plataformas sociais, induzindo as vítimas a entrarem em plataformas de negociação falsas, causando perdas enormes.

ChainCatcher mensagem, de acordo com Lookonchain, o governo dos Estados Unidos (ativos envolvidos em esquemas de fraude "kill pig") acabou de transferir 2.25365 bilhões de USDT.

Mensagem do bot Gate News, O Governo dos EUA (Pig Butcher Seizures) transferiu 225.365M USDT.

O analista on-chain Specter revelou que o KOL de criptomoedas Andrew Tate pode estar envolvido em lavagem de dinheiro. Nos últimos dois anos, sua carteira associada depositou 30 milhões de dólares na Railgun e está relacionada a um caso de "pig butchering" no Texas, com fluxos de fundos suspeitos e métodos de lavagem de dinheiro.

Uma mulher de San José, Margaret Loke, perdeu quase um milhão de dólares num esquema de “pig butchering” com criptomoedas, mas apenas descobriu a fraude depois de consultar o ChatGPT. No ano passado, Loke conheceu um homem que se identificava como “Ed” no Facebook e iniciou um relacionamento com ele no WhatsApp. Posteriormente, Ed orientou-a a transferir fundos para uma conta de criptomoedas falsa controlada por ele, começando com um montante inicial de 15.000 dólares. De seguida, Loke transferiu mais de 490.000 dólares da sua conta de reforma pessoal e pediu um segundo empréstimo hipotecário de 300.000 dólares, totalizando quase um milhão de dólares em perdas. Quando a conta foi congelada e o indivíduo exigiu mais um milhão de dólares para a desbloquear, Loke pediu ajuda ao ChatGPT. A inteligência artificial alertou-a de que se tratava de um esquema típico de burla e aconselhou-a a contactar as autoridades. A investigação confirmou que Loke estava a transferir dinheiro para um banco da Malásia, de onde os fundos foram levantados pelo grupo fraudulento.

Notícias diárias Odaily A Huione Pay, uma plataforma de pagamentos no Camboja, anunciou repentinamente a suspensão das suas atividades até 5 de janeiro do próximo ano, em resposta a uma corrida ao banco em larga escala que ocorreu em um curto período de tempo no dia 1 de dezembro, e iniciou um plano de adiamento de pagamento. Do lado de fora da sede em Phnom Penh, há uma grande fila de usuários, e as lojas estão colando declarações em chinês sobre o "adiamento do pagamento". Vale a pena notar que, em maio deste ano, o FinCEN dos EUA já havia classificado o Huione Group como uma instituição de alto risco de lavagem de dinheiro, acusando-a de fornecer canais de lavagem de dinheiro para organizações de fraude transnacional na Coreia do Norte e no Sudeste Asiático, envolvendo atividades de fraude em criptomoedas, como "scams de pig-butchering". (Jornal Camboja-China)