O Serviço Secreto dos EUA apreende mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas em 5 casos internacionais de fraude

De acordo com o Serviço Secreto dos EUA e com procuradores federais do Distrito de Colúmbia, uma força-tarefa de crimes cibernéticos apreendeu mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda associada a esquemas internacionais de fraude que visam residentes dos EUA e do Canadá. Os procuradores federais de Washington, D.C., apresentaram 5 queixas de perda civil (civil forfeiture) para procurar recuperar os ativos. O maior caso envolveu burlas amorosas no valor aproximado de 12,1 milhões de dólares junto de mais de 200 vítimas, enquanto um segundo caso, que envolveu carteiras de criptomoeda suspeitas identificadas pelas autoridades canadianas, ascende a cerca de 10,4 milhões de dólares. Estes dois casos representam aproximadamente 85% do total de ativos em todas as 5 queixas de perda.

Os investigadores identificaram várias redes de branqueamento de capitais e milhares de vítimas a nível mundial. Os alegados branqueadores estão maioritariamente localizados no Sudeste Asiático, com endereços de protocolo de Internet identificados associados à China, à Malásia e ao Camboja. As investigações continuam em curso.