Mensagem da Gate News, 16 de abril — A polícia nacional ucraniana e as forças de segurança interna detiveram um suspeito ligado a um grupo internacional de cibercriminosos na região da Transcarpátia, que anteriormente constava da lista de procurados do FBI há mais de $100 milhões em fraude e branqueamento de capitais visando os Estados Unidos e a Europa.
O suspeito foi encontrado na posse de documentos de identidade falsificados e tinha previamente forjado certidões de óbito para evitar detecção. O grupo criminoso implantou malware para roubar dados pessoais e empresariais e, em seguida, extorquiu as vítimas por resgate. Os métodos de branqueamento de capitais incluíam a compra de imóveis e a ocultação dos fluxos de fundos através dos nomes de familiares. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
As autoridades apreenderam aproximadamente $11 milhões em activos no total, incluindo dinheiro em numerário, imóveis e veículos, juntamente com cerca de $3 milhões em criptomoeda. Dois suspeitos adicionais também foram detidos na operação.
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