Mensagem da Gate News, 23 de Abril — A Tether anunciou que deu apoio ao governo dos EUA no congelamento de mais de $344 milhões em USDT em dois endereços de carteira. A ação foi coordenada pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e por agências de aplicação da lei dos EUA, para impedir transferências adicionais de fundos. Os endereços foram identificados como estando ligados a atividades ilegais com base em informações fornecidas por várias agências de fiscalização dos EUA.
A Tether mantém uma política de tolerância zero face a atividades criminosas realizadas através dos seus produtos financeiros, incluindo USDT. A empresa trabalha em estreita colaboração com mais de 340 agências globais de aplicação da lei para identificar e congelar ativos ligados a atividades ilegais ou à evasão de sanções. Até à data, a Tether apoiou mais de 2.300 casos em todo o mundo, incluindo mais de 1.200 casos envolvendo a aplicação da lei nos EUA, congelando um total de 4,4 mil milhões de dólares em ativos, dos quais 2,1 mil milhões de dólares estão relacionados com ações de aplicação da lei dos EUA. A empresa adere às orientações da OFAC sobre as listas de Nacionais Especialmente Designados (SDN).
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou: “USDT não é um refúgio seguro para atividades ilegais. Quando há evidência credível de ligações a entidades sancionadas ou a redes criminosas, agimos imediatamente. Os acontecimentos recentes mostraram o que acontece quando as plataformas falham em agir de forma célere—falha a aplicação da lei, os utilizadores ficam expostos e perde-se a confiança. Adoptamos uma abordagem diferente, combinando transparência na blockchain, monitorização em tempo real e coordenação directa com as forças de aplicação da lei para impedir o fluxo de fundos. Como um dos maiores emissores do mercado, levamos essa responsabilidade a sério.”
A ação faz parte da cooperação mais ampla da Tether com as forças de aplicação da lei dos EUA. O Departamento de Justiça dos EUA já reconheceu, anteriormente, o apoio da Tether em operações de aplicação da lei, confirmando o papel da empresa na recuperação de aproximadamente $61 milhões e $225 milhões em receitas de fraude de “pig butchering”. Estes casos demonstram que os ativos digitais em blockchains públicas não estão fora de alcance quando os emissores e as agências de aplicação da lei colaboram de forma estreita.
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