A Autoridade de Fiscalização Financeira (FIA) do Paquistão lança uma unidade dedicada de investigação de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro

De acordo com o chefe de luta antiterrorista da FIA, o Dr. Muhammad Athar Waheed, a Agência Federal de Investigações do Paquistão estabeleceu recentemente uma unidade dedicada à investigação de criptomoedas no seu recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controlo (NC3), com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados através de moedas virtuais.

A unidade vai investigar o uso criminoso de cripto, enquanto a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) ficará responsável pela regulamentação dos ativos digitais. Waheed também apelou a outras duas agências — a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos e a Força Antidrogas — para criarem unidades semelhantes, a fim de contrariar a utilização de cripto em crimes cibernéticos e no tráfico de droga. A medida reflete o impulso mais alargado do Paquistão para formalizar o setor das criptomoedas, que incluiu a remoção de uma proibição bancária de oito anos, a criação da PVARA e o avanço das licenças de corretoras.