Sanções da OFAC contra endereços de criptomoeda do banco central do Irão, Tether em conformidade com o congelamento de 344 milhões de USDT

De acordo com um relatório de 27 de abril da empresa de análise blockchain Chainalysis, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros dos EUA (OFAC) colocou dois endereços de criptomoeda associados ao Banco Central do Irão (CBI) na lista de sanções, tendo ambas as carteiras sido congeladas a 23 de abril. A Chainalysis confirmou que os saldos dos fundos dos endereços congelados correspondem ao valor de 344 milhões de dólares em USDT apreendidos pela Tether em coordenação com as autoridades dos EUA.

Linha temporal de aplicação da lei: congelamento, sanções e confirmação de fundos

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, os dois endereços de criptomoeda em causa foram congelados a 23 de abril e, em seguida, passaram a constar da lista pública de sanções atualizada pela OFAC. A Chainalysis explicou que a sua análise ligou diretamente as actividades de interação dos referidos endereços com exchanges iranianas, carteiras intermédias e contas associadas ao Banco Central do Irão (CBI); o saldo congelado corresponde ao montante de 344 milhões de dólares em USDT apreendidos pelas autoridades dos EUA, em coordenação com a Tether.

Na sua reportagem, a Chainalysis cita: «A rede de activos digitais do Irão fornece uma infra-estrutura financeira crucial para lavar de volta ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) centenas de mil milhões de dólares em dinheiro gerado pelos navios da “frota fantasma” e as organizações relacionadas com o referido na região aliada ao Irão.»

Estrutura da rede de transferência de fundos criptográficos do Irão

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, no final de 2025, o indivíduo sancionado Babak Morteza Zanjani divulgou documentos, incluindo endereços de criptomoeda que ele afirma serem associados ao Banco Central do Irão. A Chainalysis afirma que os dados relevantes indicam que um corretor terá ajudado o governo iraniano a comprar stablecoins com moeda fiduciária.

A Chainalysis indica ainda que o referido corretor tem ligações com Alireza Derakhshan, que coordenou compras de criptomoedas superiores a 100 milhões de dólares entre 2023 e 2025, com as transações relacionadas com fundos provenientes das vendas de petróleo iraniano.

De acordo com os caminhos de fluxo de fundos apresentados no relatório da Chainalysis:

· O corretor compra stablecoins por conta de moeda fiduciária

· Os fundos são transferidos através de carteiras intermédias

· São executadas transferências em múltiplas camadas via pontes cross-chain e protocolos DeFi

· Por fim, regressa aos canais de criptomoeda do Irão e a entidades associadas ao IRGC

Riscos de conformidade relacionados com o Estreito de Ormuz

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, o Irão alega ter direito a receber taxas de passagem por navios mercantes no Estreito de Ormuz, com criminosos alegados a mirarem empresas de navegação que tentariam cumprir os requisitos em causa. O relatório indica que algumas empresas de navegação, após pagarem aos criminosos, foram intercetadas por navios da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), devido a as autoridades iranianas não terem recebido o dinheiro. A Chainalysis afirma que o método de pagamento continua a ser investigado.

Na sua reportagem, a Chainalysis cita: «Os fundos do Banco Central do Irão são transferidos através de múltiplos acordos de ponte e de protocolos DeFi e, em seguida, voltam ao ecossistema principal de criptomoeda do Irão.»

Perguntas frequentes

Qual é o momento específico desta ação de congelamento de USDT?

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, dois endereços de criptomoeda em causa foram congelados a 23 de abril e, posteriormente, passaram a constar da lista pública de sanções atualizada pela OFAC; a Tether concluiu a apreensão de 344 milhões de dólares em USDT em coordenação com as autoridades dos EUA.

Que entidades estão envolvidas nesta ação de congelamento?

As entidades envolvidas incluem: o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros dos EUA (OFAC), o emissor de stablecoins Tether e a Chainalysis, que fornece análises de rastreio on-chain. Os endereços sancionados são apontados como tendo ligações de transações diretas com contas associadas ao Banco Central do Irão (CBI).

Quais são as fontes de dados citadas no relatório da Chainalysis?

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, as análises baseiam-se em: documentos divulgados no final de 2025 pelo indivíduo sancionado Babak Morteza Zanjani, registos de transações de endereços on-chain e a lista pública de sanções atualizada pela OFAC.