Numa investigação da Reuters publicada na sexta-feira, a Nobitex, a principal bolsa de criptomoedas do Irão, com cerca de 11 milhões de utilizadores, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família com ligações estreitas aos líderes supremos do Irão. Os irmãos registaram a empresa em 2018 com um apelido alternativo, enquanto outros familiares utilizavam publicamente o nome Kharrazi. O seu avô fez parte da Assembleia de Peritos que seleciona o líder supremo do Irão, e o seu pai fundou a organização política iraniana Hezbollah e ajudou a dotar de pessoal a Guarda Revolucionária Islâmica após a revolução de 1979.
A Reuters documentou fluxos de fundos ilícitos significativos através da plataforma. A Elliptic identificou cerca de 366 milhões de dólares em fluxos suspeitos, enquanto a Chainalysis estimou valores mais próximos dos 68 milhões de dólares. Uma análise adicional da Elliptic concluiu que carteiras controladas pelo Banco Central do Irão enviaram aproximadamente 347 milhões de dólares para a Nobitex na primeira metade de 2025. Apesar de processar cerca de 70% da atividade cripto no Irão, a Nobitex não foi incluída nas sanções do Tesouro dos EUA anunciadas a 28 de abril, direcionadas à infraestrutura de banca paralela do Irão. A Nobitex negou qualquer ligação ao governo e descreveu os fundos ilícitos como uma “fração muito pequena do volume total”.
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