Mensagem do Gate News, 20 de abril — A Payward, empresa-mãe da Kraken, apoiou publicamente a Operation Atlantic, uma iniciativa conjunta da National Crime Agency do Reino Unido, do U.S. Secret Service, da Polícia Provincial de Ontário e da Ontario Securities Commission para combater fraudes de phishing ligadas a autorizações. No entanto, o analista de blockchain ZachXBT lançou dúvidas sobre a devida diligência da Kraken, destacando a listagem, em julho de 2025, da Memecore ($M) apesar de múltiplos sinais de alerta.
A Operation Atlantic, realizada em março de 2026, visou esquemas que enganam os utilizadores para assinarem contratos inteligentes nocivos que drenam as carteiras. A iniciativa descobriu mais de $45 milhões em activos criminosos, apreendeu mais de $12 milhões e identificou mais de 20.000 potenciais vítimas no Reino Unido, EUA e Canadá. A Payward enviou membros da equipa a Londres para colaborar com investigadores da NCA, notificou clientes afectados da Kraken e respondeu rapidamente a pedidos de dados das autoridades policiais. Outras bolsas e empresas de análise de blockchain, incluindo a Chainalysis e a Tether, também colaboraram no esforço.
ZachXBT observou que a Kraken listou $M a 3 de julho de 2025, apesar de sinais de aviso significativos. Nos dias seguintes à listagem, a Kraken transferiu $7,9 milhões para 18 endereços recém-criados que acumularam 11,7 milhões $M tokens avaliados aproximadamente em $39,8 milhões. A análise on-chain revelou que insiders e carteiras relacionadas controlavam 99,6% da oferta em circulação, deixando apenas 0,0115% disponível para compradores de retalho (aproximadamente $4 milhões no pico das valorizações). A capitalização de mercado do token atingiu $6 mil milhões, com valorizações totalmente diluídas por vezes a exceder $18 mil milhões, mas a liquidez on-chain permaneceu severamente limitada. A Kraken continua a ser uma das poucas plataformas que ainda oferece negociação spot de $M.
Outras grandes bolsas também participaram na Operation Atlantic; no entanto, algumas não implementaram congelamentos de conta como parte da acção de execução. A justaposição entre as iniciativas antifraude da Kraken e as suas decisões de listagem despoletou discussão na comunidade cripto sobre padrões de devida diligência das bolsas.
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