Condenado por fraude, acusado de transferir $290K em criptomoedas apreendidas na prisão em janeiro de 2024

De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, Rossen Iossifov, um cidadão búlgaro de 53 anos que já cumpre 111 meses de prisão por branqueamento de capitais, foi acusado de conspirar para transferir 290.000 dólares em criptomoeda que um tribunal lhe tinha ordenado que perdesse a favor do Estado. Os procuradores alegam que ele executou as transferências através de várias bolsas e serviços de mistura em janeiro de 2024, enquanto estava encarcerado numa prisão federal. Se for condenado pelas novas acusações de remoção de bens para impedir a apreensão, auxílio e cumplicidade, e conspiração para cometer branqueamento de capitais, poderá enfrentar até 25 anos adicionais de prisão.

Iossifov foi anteriormente condenado, em 2021, por operar a RG Coins, uma bolsa de criptomoedas com sede na Bulgária, e por lavar quase 5 milhões de dólares como parte da rede Alexandria Online Auction Fraud. Este esquema defraudou mais de 900 vítimas americanas através de anúncios falsos no eBay e no Craigslist, com os proventos a serem canalizados para o estrangeiro para conversão em dinheiro.