A NCB da Índia desmantela a rede de drogas darknet Team Kalki, com o rasto na blockchain da Binance

A Agência de Controlo de Narcóticos da Índia (NCB) desmantelou a alegada rede de drogas na darknet Team Kalki, com a ajuda da bolsa de criptomoedas Binance e do Data Security Council of India (DSCI). A Binance revelou detalhes da investigação a 22 de Julho, descrevendo como a sua equipa de investigação forneceu analítica de blockchain e rastreio de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda ligados à rede. A operação mostra como os registos públicos de transações em blockchain podem revelar rastos financeiros, apesar de redes criminosas utilizarem plataformas anónimas.

Binance e DSCI forneceram analítica de blockchain para traçar os fluxos de cripto

A equipa de investigação da Binance trabalhou com a Agência de Controlo de Narcóticos da Índia e o Data Security Council of India para traçar fluxos de criptomoeda e identificar carteiras associadas durante a operação. Segundo o anúncio da Binance de 22 de Julho:

"Nesta operação, a Binance e a DSCI forneceram análises vitais de blockchain e rastreio de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda ligados à Team Kalki."

Os investigadores disseram que a Team Kalki usou a plataforma de mensagens cifrada Session, o fórum da darknet Dread e entregas de "dead drop" para distribuir estupefacientes obtidos junto de fornecedores internacionais. As autoridades apreenderam milhares de itens de droga provenientes de encomendas nacionais e internacionais ligadas à rede. A agência antinarcóticos da Índia detalhou a operação no anúncio oficial da NCB sobre a Team Kalki, mais cedo este mês.

Investigadores congelaram ativos usando inteligência de carteiras e cooperação com bolsas

O caso mostra como os investigadores seguiram dinheiro digital em paralelo com evidência física. Registos públicos de blockchain revelaram movimentações de fundos e carteiras associadas, permitindo às autoridades trabalharem com bolsas para congelar ativos ligados ao crime. S.B. Seker, Diretor de APAC da Binance, disse:

"Esta transparência é, na verdade, uma vantagem significativa — permite às autoridades rastrear, investigar e abordar violações de forma mais eficaz."

Seker disse que a combinação da transparência do blockchain com as forças de segurança pode desmantelar organizações criminosas e apoiar investigações que envolvem ativos digitais. Uma cooperação semelhante foi destacada durante a ofensiva da Índia contra o sindicato de darknet Ketamelon, outra investigação que utilizou inteligência de blockchain para rastrear atividades cripto ilícitas. Mais cedo este ano, a assistência da Binance no desmantelamento de um marketplace de drogas na darknet de 100 milhões de dólares mostrou como bolsas e forças de segurança podem rastrear criptomoeda ilícita através das fronteiras.

O CEO da Binance, Richard Teng, destacou a responsabilização no blockchain a 27 de Julho

O CEO da Binance, Richard Teng, comentou depois de a operação se ter tornado pública. Numa publicação de 27 de Julho no X, escreveu:

"A cripto não é a melhor amiga do criminoso---é muitas vezes o rasto que os apanha. A Binance & DSCI apoiaram a NCB da Índia a derrubar um grupo de drogas na darknet ao rastrear fluxos de fundos on-chain. É isto que parece a verdadeira responsabilização em blockchain."

O caso da Team Kalki é mais um exemplo de autoridades usarem analítica de blockchain para perseguir redes criminosas.

FAQ

O que fez a Agência de Controlo de Narcóticos da Índia com a assistência da Binance?

A Agência de Controlo de Narcóticos da Índia desmantelou a alegada rede de drogas na darknet Team Kalki com a ajuda da Binance e do Data Security Council of India. A Binance forneceu analítica de blockchain e rastreio de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda ligados à rede.

Como é que os investigadores rastrearam a atividade de criptomoeda da Team Kalki?

Os investigadores rastrearam fluxos de cripto e identificaram carteiras associadas usando analítica de blockchain fornecida pela Binance e DSCI. Registos públicos de blockchain revelaram movimentações de fundos, permitindo às autoridades trabalharem com bolsas para congelar ativos ligados à rede. As autoridades apreenderam milhares de itens de droga de encomendas nacionais e internacionais ligadas à Team Kalki.

Quando é que a Binance anunciou o seu papel na investigação da Team Kalki?

A Binance revelou detalhes da investigação a 22 de Julho. A Agência de Controlo de Narcóticos da Índia anunciou a operação mais cedo este mês. O CEO da Binance, Richard Teng, publicou sobre o caso no X a 27 de Julho.